詐團「穩賺」話術狠騙投資人 勾結地下匯兌跨境洗錢海撈數千萬

有詐騙集團透過網路假投資廣告，以「保證獲利、穩賺不賠」等話術誘騙被害人加入假投資APP及虛假網站，並多次派車手面交現金，直到被害人無法出金才驚覺受騙，損失達數千萬元。警方追查發現，集團水房由陳姓首腦假扮虛擬貨幣幣商，勾結外籍地下匯兌業者，將詐款轉換成泰達幣後層層轉往境外電子錢包，經專案小組發動多波查緝行動，陸續逮捕陳姓首腦、楊姓地下匯兌業者、林姓收水手及車手共9人，全案依法移送新北地檢署偵辦。

刑事警察局說明，詐欺集團利用網路假投資廣告，慫恿被害人加入假投資APP及虛假網站，該集團自稱某投資股份有限公司，並以「保證獲利、穩賺不賠」等話術誘使被害人深信不疑，期間多次派遣車手與被害人進行現金面交，直至被害人欲辦理出金提領遭拒始驚覺受騙，損失金額高達數千萬元。

檢警組成專案小組後迅速展開偵查，第一時間掌握涉案車手及收水手動態，追查發現該集團林姓收水手等2人企圖搭機離境潛逃，旋即通報並部署警力於桃園國際機場攔截逮捕歸案。

案經專案小組抽絲剝繭、溯源追查，歷經數月展開多波查緝行動，自底層車手一路向上瓦解水房核心，最終查出該集團水房由陳姓首腦佯裝為虛擬貨幣幣商，勾結外籍楊姓地下匯兌業者進行跨境洗錢，將車手收得之詐欺贓款轉換為泰達幣等虛擬資產，再層轉至境外指定電子錢包，全案共查獲詐欺水房主嫌、地下匯兌業者、收水手及車手等9人到案，全案依違反詐欺犯罪危害防制條例及洗錢防制法等罪嫌移送新北地方檢察署偵辦。

刑事警察局呼籲，假投資詐騙常利用社群平台散布「高報酬、低風險、保證獲利」等誇大話術，吸引民眾投入資金，切勿輕信來路不明的投資廣告或下載非官方認證之APP，更不可依指示與陌生人進行現金面交或私下匯款。投資理財應循合法金融機構或登記合格之虛擬資產服務管道，若遇可疑情事，請撥打165反詐騙諮詢專線或110報案專線查證，以保障個人財產安全。