全台最大境外幣商「幣想」勾結詐團害千人洗錢逾23億！檢求重刑25年
〔記者劉詠韻／台北報導〕全台最大境外虛擬資產交易所「幣想」(CoinW)涉嫌勾結詐騙集團，假藉設立加盟門市販售虛擬幣USDT，2023到2024年間，據悉多達4000多名受害人被騙，共1539人報案，損失逾12.7億元。士林地檢署追查發現，詐團透過層層轉帳洗錢，洗錢金額高達23億元，依詐欺、洗錢防制法等罪起訴14人，建請法院對主嫌施啟仁求處25年徒刑。
檢警調查，主嫌施啟仁與黑幫勢力關係密切，親戚為天道盟正義會大哥，加盟業者中也有竹聯幫成員。施啟仁擔任幣想台灣負責人，林姓妻子則為亞太區總監，2人未依規向金管會登記，斥資1920萬美元入股「幣想科技」，藉殼取得合法外衣，再招募加盟店收取數百萬元加盟金，由王男掌控資金，透過保全公司入金機收現，再換匯購買USDT，最終流入幣想錢包。
表面上，門市提供虛擬幣交易，實際卻淪為詐團洗錢管道。施啟仁誘騙民眾持現金到幣想公司各加盟門店購買泰達幣，再要求轉到指定錢包，透過層層轉帳掩飾金流，甚至指導受害人面對企業商家驗證身分時，應如何回應相關問題。
檢警追查，部分黑幫分子受邀加盟，藉實體門市博取社會信任，幣想台灣團隊更對外宣稱「獲金管會合法授權」，積極招攬投資，致使不少民眾誤信交易安全無虞。
刑事局今年4月同步搜索幣想全國45處門市、7住處，拘提施啟仁等7人，並通知多名員工到案，查扣證物包括64萬7670顆USDT、0.0356顆BTC、1520顆TRX(總值約2134萬元)、現金6049萬元，以及經營合約書、法拉利與瑪莎拉蒂休旅車等。
檢方依加重詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例及未登記提供虛擬資產服務等罪，起訴施啟仁等14人，其中主嫌施啟仁因負責整個詐騙計畫的籌劃與資金流向，則建請求處25年徒刑。
至於楊、王兩人，若配合自白並繳回犯罪所得，可依規定減刑；其餘涉案員工與加盟店主則依涉案情節建議從輕量刑，部分可考慮緩刑；另古男涉一般詐欺300萬元，檢方建議判刑5月。
檢方依加重詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例及未登記提供虛擬資產服務等罪，共起訴施啟仁等14人；其中主嫌施啟仁因負責整個詐騙計畫的籌劃與資金流向，建議求處最高刑期25年。