超偶女歌手男友又捲詐騙案 設1.3萬筆蝦皮錢包供洗錢
〔記者姚岳宏／台北報導〕曾參加「超級偶像」第五屆選秀的歌手林鑫汝，與男友吳宗祐涉嫌共謀設立多家人頭公司，以買空賣空手法進行行銷詐騙，3年間獲利逾7千萬元，去年底被台北市刑大依詐欺、偽造文書罪嫌送辦，日前刑事警察局分析境外詐團偽冒台灣公益團體「華山基金會」詐騙千萬善款案，發現背後又是吳宗祐成立的行銷公司，警方發動2次搜索攻堅，逮捕吳男及其共犯10人到案。
警政署「165反詐騙專線」分析發現，去年1月至今年3月，有詐騙集團假冒公益團體名義，以「預設扣款設定錯誤」方式詐騙捐款人，總財損金額達約新台幣1000萬元，嚴重影響國內諸多公益團體形象及捐款收入。
警方循線查出，吳宗祐涉嫌以廣告公司名義，假借有行銷需求，向電信業者申辦9萬多筆門號，利用蝦皮購物網小額付費第三方支付功能，由38歲羅姓共犯等人，配合中國犯嫌架設貓池(modem pool)接收蝦皮簡訊認證碼，創立1.3萬個蝦皮帳號，以假交易模式產生虛擬銀行帳號，再詐騙不特定被害人匯款。
警方調查，吳所設立的廣告行銷公司申請門號，有大量流向羅嫌的數位公司，且羅嫌去年5月因架設代收簡訊機房等相同手法幫助詐欺犯罪，經新北地檢署起訴在案，惟仍不知悔改，繼續從事相關犯罪，甚至經營小額貸款要求借款民眾提供身分證件註冊蝦皮帳戶，淪為詐欺犯罪所用。
警方指出，該詐團為降低提款車手遭警方查獲及人頭帳戶被列警示的耗損，更精進詐騙贓款的洗錢方式，於蝦皮購物網創立假帳號，以假交易模式，產生虛擬銀行帳號後，供被害人匯款至蝦皮錢包，再購買虛擬貨幣(泰達幣USDT)方式洗錢，製造斷點以規避警方查緝。
警方專案小組在今年4月到6月間，發動2次攻堅搜索行動，拘提主嫌吳宗祐、羅嫌等10人到案，並查扣查扣貓池主機9台、行動電話SIM卡600張、現金150萬餘元、手機20支、門號聲請文書等贓證物，詢後依組織犯罪、詐欺、偽造文書等罪移送桃園地檢署偵辦，羅嫌因身涉多次詐欺案件，以累犯遭檢察官聲押獲准，吳嫌及其他共犯以數萬元不等金額交保。
蝦皮購物也發布聲明：該公司重視維護網購環境，嚴禁違法換匯交易行為，並積極配合2023年1月生效的第三方支付防制洗錢辦法規定，導入防制洗錢機制，主動偵測可疑交易並申報進行調查，全面杜絕違法行為。
警方呼籲，民眾若接獲不明來電自稱公益團體或電商平台，以「預設扣款設定錯誤」且欲更改捐款方式而指示至ATM匯款至他人的金融帳號，絕對是詐騙，應審慎思考與評估，勿信詐騙謊言，如有疑似詐騙電話或訊息之相關疑問，可撥電話至警政署165反詐騙諮詢專線或前往鄰近派出所，由警方協助進行查證，切勿輕信詐騙集團話術而受騙。
留言 2