中檢偵破46億跨國博弈洗錢集團起訴15人！偵查中「先拍賣贓車名錶」有這原因
台中地檢署破獲近年中部最大宗跨國博弈洗錢案！檢警查出沈姓男子與泰國籍共犯自2017年起，在台中設立博弈「水房」，替境外博弈網站經手龐大金流，利用第三方支付、泰國人頭帳戶及虛擬貨幣USDT層層漂白黑錢，累計洗錢金額高達新台幣46.9億元，犯罪所得至少15.9億元。檢警查扣現金、虛擬貨幣、豪車等財產逾2.9億元，並於偵查期間提前拍賣部分查扣名車、名錶等贓物，避免資產折舊流失價值。全案依洗錢、組織犯罪、賭博等罪起訴15人。
水房藏身台中商辦 分工縝密洗錢近47億元
台中地檢署指出，沈姓男子與泰國籍「象哥」、「輝哥」等人共同籌組跨國博弈洗錢集團，以合法公司作為掩護，在台中北區設置洗錢水房，招募15名幹部、客服、財務、美編及行銷人員，全天候營運針對泰國賭客的SBFPLAY博弈網站。
檢方調查，集團透過自建SBFPAY金流平台、第三方支付、226個泰國人頭帳戶及USDT虛擬貨幣轉換資金，將博弈所得層層轉匯、掩飾金流來源。光是2020年至今年3月查獲前，累計經手金流便高達49.4億泰銖，折合新台幣約46.9億元，犯罪規模驚人。
水房狂撈15.9億 首腦豪車豪宅藏不住
檢方指出，沈男是集團實際首腦，負責統籌金流、對接泰國股東及地下匯兌窗口，並透過Telegram遙控各級幹部運作；莊姓女子、陳姓女子、楊姓男子及兩名蕭姓幹部則分掌營運、財務、人事、客服、洗錢及電子錢包管理，其他成員則負責客服、美編、網站推廣與行銷。
調查顯示，集團僅水房內6個電子錢包的犯罪所得，就高達15.9億元，沈男再將獲利陸續購置豪車、房產及投入投資，以掩飾不法資金來源，形成完整跨國犯罪鏈。
查扣2.9億資產 檢方偵查中先拍賣贓車
檢警今年3月、4月及6月三波搜索，攻堅水房及多處住居所，查扣手機79支、電腦39組、筆電8台、新台幣逾6千萬元現金、外幣、價值逾2千萬元虛擬貨幣，以及Lexus LM、賓士轎車、大型BMW重機、勞力士名錶等高價資產，總計查扣犯罪所得逾2.9億元。
值得注意的是，為避免查扣車輛等財產因長期保管而折舊貶值，檢方今年6月2日即在偵查期間依法進行變價拍賣部分扣押車輛等物，提前保全犯罪所得，也展現積極追贓、防止犯罪資產縮水的作法。
15人遭起訴 檢方持續追查境外共犯
中檢指出，全案共有15名被告遭依《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》、賭博等罪提起公訴，多名核心幹部已在偵訊中認罪，坦承參與博弈網站營運及洗錢犯行。
檢方表示，本案成功瓦解跨國博弈洗錢集團核心運作，後續除將聲請沒收犯罪所得外，也將持續追查境外共犯及隱匿資產流向，徹底斬斷跨境博弈犯罪金流。
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