證交所訂6/21召開股東常會

臺灣證券交易所股份有限公司 公告

發文日期：中華民國112年4月28日

文 號：臺證秘字第1121400742號

主旨：召開本公司112年股東常會。

依據：依公司法規定暨本公司112年4月25日董事會決議辦理。

公告事項：

一、開會時間：112年6月21日（星期三）下午2時正。

二、開會地點：臺北市信義路5段1號台北國際會議中心4樓貴賓廳。

三、會議議程：

(一)報告事項：

１、本公司111年度營業報告及財務報告，報請公鑒。

２、本公司監察人查核報告，報請公鑒。

３、本公司111年度員工酬勞分配情形，報請公鑒。

(二)承認事項：

１、本公司111年度營業報告書及財務報表，謹提請承認。

２、本公司111年度盈餘分派案（每股配發現金股利2.7元及股票股利1.3元），謹提請承認。

(三)討論事項：

為以部分盈餘發行新股配發股東，並配合修正本公司章程第八條條文，謹檢具盈餘轉增資方案及條文修正草案，提請公決。

(四)臨時動議：

四、停止股票過戶日期：本公司股票自112年5月23日起至112年6月21日股東常會終結之日止，依法停止過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，務請自即日起至112年5月22日下午5時以前，駕臨或掛號郵寄（以112年5月22日最後過戶日之郵戳日期為憑）本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部（地址：臺北市中正區重慶南路1段83號5樓，電話：02-66365566）辦理過戶手續。

五、受理股東提案公告：

(一)持有本公司已發行股份1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字（包含案由、說明及標點符號在內）為限，提案內容超過300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

(二)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於112年4月28日起至112年5月8日止受理股東就本次股東常會之提案，請有意提案之股東務必於112年5月8日下午5時前，將書面提案寄達或送達本公司秘書部，地址：臺北市信義區信義路5段7號10樓，電話：02-81013058（郵寄者請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，並以掛號函件寄送）。

(三)本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列入股東常會議程，載明於開會通知書，不再另行公告。

六、其他應公告事項：

(一)股東常會開會通知書於開會20日前另函寄送各股東，屆時如未收到者，請逕洽本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部（電話：02-66365566）洽詢補發事宜。

(二)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為112年6月1日起至112年6月18日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁（網址：https://www.stockvote.com.tw），並依相關說明投票。

資料來源-MoneyDJ理財網