物流代收付交易記錄雜 涉掩護地下匯兌洗錢5億
警方持續打擊詐騙集團，首要之務就是斷了資金來源！刑事局追查，上億元的贓款，疑似都透過地下匯兌，把錢洗出去，其中一名主嫌才34歲，光是抽百分之1到百分之5的手續費，不法獲利就至少千萬元；他不只租了台北市信義區的豪宅當據點，甚至還把錢、通通拿去買名表，而且只挑會增值的表款，光是其中一支，「理查德米勒」的限定款，市價就高達2400萬元！主嫌看準物流公司，每天經手上百筆的代收代付服務，利用複雜的交易記錄，掩護地下匯兌、龐大的金流，1年就移轉了高達5億元的詐騙贓款！
沿著蜿蜒山路，築起整排透天厝，除了環境清幽，地點就在台北市信義區精華地段的邊陲，光是每個月的租金，就要15萬元；主嫌大手筆租下豪宅，當地下匯兌據點，每年經手的洗錢金額，就高達5億新台幣，但樹大招風！嫌犯VS.刑事局員警說：「不要動趴下不要動。」豪宅攻堅，警方破門攻堅，在現場查扣1千多萬元現金，更驚人的，是一字排開的名表，每支都至少破百萬，還有破千萬的！
除了鑲有36顆彩鑽的勞力士彩虹迪通那，拍賣行情，飆出快3倍、直逼千萬的高價，不乏有百達翡麗和愛彼，光理查德米勒就有7支，總價值大約2億元！其中這款，全球150支限定版，碳纖維堆疊、表冠機械桿設計，表面透視錶芯齒輪，還有飛返計時，建議售價6百多萬，表圈炒到2400萬，不難看出主嫌是品牌的愛好者。地下匯兌客戶說：「之前會找地下的是比銀行便宜，後來大陸整個嚴打封起來，一開始兩邊匯率加起來對拆還可以，後來匯率都比銀行還高了，很多台商很急想把錢弄回來，還是只能找他們沒有辦法。」
34歲林姓主嫌，地下匯兌主打可換中國人民幣和港幣，抽百分之1到5的手續費，1年就移轉5億台幣的金額！刑事警察局偵八大隊第二隊隊長張益誠說：「透過物流公司代收代付，多筆且複雜的交易記錄這種特性，來掩護他的地下通匯的金流。」洗錢集團為了講求效率，還規定客戶按照範本提供資料，但金流過於龐大，紙包不住火，躲不過警方的溯源追查。