中信金代子公司中國信託商業銀行加拿大子行公告股東會重要決議事項

發布於 2025年05月29日09:07

公開資訊觀測站重大訊息公告
(2891)中信金-代子公司中國信託商業銀行加拿大子行公告股東會重要決議事項
1.股東常會日期:114/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:選任以下七席董事
董事：
石家林先生
盧樹弘先生
郭宜銘先生
獨立董事：
Mr. Anthony Barke
吳彥麟先生
Mr. Leigh Lih-Chong Pan
Mr. Timothy Wardrop
6.重要決議事項五、其他事項:
任命114年度會計師
7.其他應敘明事項:以書面決議代行股東會職權