林秉文涉詐欺洗錢300萬交保 地下匯兌集團6人收押禁見
首次上稿 11-04 23:01更新時間 11-05 05:42
〔記者王定傳、邱俊福／綜合報導〕綽號「小明」的38歲男子郭哲敏涉嫌以科技、租賃等公司為掩護從事地下匯兌，更涉及幫詐騙集團以必礦科技公司APP軟體「PGtalk」洗錢賺取報酬，不法獲利上億元；新北地檢署2日指揮刑事局偵七隊發動搜索，昨天訊後依違反銀行法等罪聲押禁見郭嫌的帳房杜韋蓁等6人獲准，郭嫌上週已潛逃至美國，昔日新北市蘆洲區角頭大哥、「PGtalk」負責人林秉文也被約談，訊後300萬元交保。
據了解，檢警偵辦一件假交友投資案件時，追查多名被害人的款項流向後，發現流入郭嫌為首的集團。
經調查，該集團自2019年起，在台北市、新北蘆洲、中國、菲律賓等地，經營人民幣、港幣、披索、美金等外幣地下匯兌業務，為了擴展業務，還利用「PGtalk」的PGP點數幫詐騙集團洗錢，經手金額至少達27餘億元。
檢警調查，52歲的林秉文所成立必礦公司，主打「PG TALK」這款通訊及支付軟體(類似街口支付)；詐騙集團正是誘騙被害者把款項匯入PG TALK內的虛擬帳戶，將帳戶內現金轉成PGP點數，該點數與新台幣兌換為1比1。
檢警調查，詐騙集團將點數以1PGP點數兌換新台幣0.9元方式出售，匯兌集團拿到點數後可賣回給必礦公司換取現金，或兌換成泰達幣等虛擬貨幣賺取報酬。
檢警2日兵分19路發動搜索，查扣現金4千多萬元，且在杜女身上查扣電子錢包，裡面竟有6百多萬顆泰達幣，約價值兩2億多台幣，今訊後依違反銀行法、洗錢防制法、刑法詐欺罪嫌聲押禁見杜女等6人獲准；檢警亦一併約談林秉文，他否認參與不法行為，檢方訊後諭令300萬元交保。
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