詐團假出金誘騙加碼投資 警查出不法金流逾2億8000萬

刑事警察局偵破一樁大型詐騙案件，幕後為某幫派成員主導的詐騙出金集團，透過假投資手法誘騙被害人投入資金，詐騙金流高達2億8565萬元，警方查出至少有7000多萬元實際受害金額。專案小組日前發動搜索行動，拘提30歲陳姓男子等12人到案，查扣340萬6000元、豪車與多項贓證物，全案依組織犯罪、詐欺、洗錢等罪嫌移送士林地檢署，日前檢方已偵結起訴。

刑事局指出，刑事局偵查第四大隊第三隊於去年9月偵辦一起假投資案時，發現大筆金流流入被害人帳戶，追查後發現有黑幫背景人士涉入，遂會同台北市警北投分局、少年警察隊、新竹市刑大共組專案小組，報請士林地檢署檢察官高玉奇指揮偵辦。

刑事局進一步提到，經專案小組歷經數月調查，發現陳姓主嫌與同幫派吳姓男子共謀，組織多人專門負責出金作業，接受境外詐騙機房指令，將被害人資金匯入指定帳戶，再誘騙加碼投入。警方清查，該集團詐騙獲利龐大，將被害款項轉為出金之金額高達2億8565萬元，已知被害人遭詐騙金額7000多萬元，其餘被害人陸續清查中。

刑事局指出，該集團內部為鞏固紀律，更不惜以暴力對待自家成員。陳嫌懷疑成員侵吞款項，恐嚇小弟後逼2人持刀自殘，以證明清白及對該集團效忠；另吳嫌則與陳嫌聯手，將一名涉嫌黑吃黑的車手頭拘禁毆打，恐嚇取財得手100萬元。

刑事局提到，專案小組在掌握情資後，於今年2月間展開拘提搜索行動，成功將陳嫌與其他成員共12人逮捕，並查扣340萬6000元現金、柬埔寨紙鈔9萬元、瑪莎拉蒂跑車1輛、手機18支、砍刀3把、點鈔機等證物。全案依違反組織犯罪防制條例、洗錢防制法、加重詐欺、恐嚇、妨害自由等罪嫌，移送士林地檢署偵辦，目前檢方已偵結起訴。

警方呼籲，民眾如接獲投資、交友、網拍等可疑訊息，應保持警覺，可利用內政部警政署設立的「打詐儀表板」查詢最新詐騙手法與案例，強化識詐能力；另有不動產交易疑慮時，建議申請「地籍異動即時通」服務，以掌握資產異動狀況，防止財產損失。