水房洗錢逾8500萬 11嫌落網

記者周閩生∕台北報導

桃園竹聯幫信堂吳姓男子專為「假公安」詐欺集團進行轉帳洗錢，其為躲避當地警方追查，還特別至高雄承租社區大樓做為犯罪據點，並於高雄境內四處流竄，刑事局接獲線報追查，陸續發動三波拘提搜索行動，才將吳嫌等十一人逮捕到案，吳嫌幫詐團洗錢超過人民幣二千萬元（約新台幣八千五百多萬元），警訊後將十一人依詐欺等罪嫌移送法辦。

刑事局偵查第七大隊副大隊長張文源十日表示，日前接獲線報指稱，有不法詐欺轉帳洗錢水房於高雄地區四處流竄，專替「假公安」詐欺機房從事轉帳洗錢的不法行為，警方遂組成專案小組並報請台灣橋頭地方檢察署指揮，循線展開追緝。

專案小組調查發現，以桃園地區吳姓幫派分子為首的詐欺轉帳洗錢水房，刻意遠離桃園避查緝，飛象過河至高雄承租社區大樓做為犯罪據點，並於高雄境內四處流竄，警方歷經數月偵查，鎖定該水房之犯罪據點，先於高雄市左營區破獲水房據點，再循線溯源追查出係由吳姓幫派分子指揮操控犯案，總計發動三波拘提搜索行動，查緝吳姓男子等十一人到案，並搜索查扣犯罪聯絡用行動電話、電腦主機、無線ＷｉＦｉ分享器、手機訊號遮斷器、Ｕ盾、大陸網卡及贓款新台幣一百八十五萬八千元等證物。

警方指出，該轉帳洗錢水房運作模式是先由「假公安」話務機房撥打電話向大陸被害人以涉嫌重大刑事洗錢案件為由，進行電話詐騙，再誘騙被害人將帳戶存款匯至水房操控的大陸人頭帳戶，或騙取被害人網銀資料由水房登入將被害人存款轉出，隨後並由該詐欺轉帳洗錢水房利用大車、小車層轉；及支付平台等方式，隱匿、移轉詐騙犯罪所得，總計洗錢約人民幣二千萬元（約合新台幣八千五百多萬元）。