涉中國逾430億龐氏騙局! 這詐騙女首腦藏身英國 持6萬枚比特幣遭起訴
Newtalk新聞
去年四月，英國警方揭露一起驚人規模的跨國洗錢案，牽扯出中國史上規模龐大的非法集資詐騙案「藍天格銳」騙局。警方在三年前調查一宗洗錢案時，意外查獲超過 6.1 萬枚比特幣，當時市值高達約 320 億元人民幣，後來發現這筆驚人資產竟與中國 13 萬名受害者的投資騙局有關。
根據中國《中國新聞週刊》報導，該詐騙案的主謀為中國女子錢志敏，她亦以假名「張雅迪（Yadi Zhang）」行事。錢女於 2017 年中國警方展開調查前潛逃出境，同年 9 月入境英國。日前，她於倫敦首次出庭，被控使用或持有犯罪財產等罪名，但她當庭否認所有指控。
報導指出，錢志敏於 2014 年在天津成立「藍天格銳」公司，聲稱推出多款理財產品與投資項目，涵蓋比特幣礦場、醫療產品等，並以高達 1 至 3 倍回報作為誘因，吸引民眾投入資金。該公司業務遍及中國多個地區，累計吸金高達 430 億元人民幣，至 2017 年 7 月爆煲，停止發放紅利與本金，造成數以萬計民眾受害。
英國警方調查發現，錢志敏利用詐騙所得大量購買比特幣進行洗錢，並委託華裔英國籍女子溫簡（Jian Wen，音譯）協助處理加密貨幣資產。倫敦法院日前對溫簡作出量刑裁定，判處她 6 年 8 個月徒刑。她在庭審中坦承處理部分加密貨幣，但聲稱不知資金來自犯罪。辯護律師更表示，溫簡出身基層，原本亦是受害者之一，被錢志敏誆騙利用。
報導還指出，錢志敏在英國以張雅迪名義提供的出生資料為 1990 年 11 月 10 日，但《中國新聞週刊》引述知情人士披露，她實際出生年份為 1978 年，來自江蘇如皋，曾婚後離異，並有專科學歷。
目前英國皇家檢察署已針對查扣的比特幣資產提出民事追償程序，若最終無其他人主張擁有權，這筆鉅額資產將依英國法律，一半歸英國警方，另一半則交由內政部管理。
北京師範大學 G20 反腐敗追逃追贓研究中心教授黃風表示，根據英國法律的規定，如果財產受害人提出相關的權利主張，英國法院將中止審理英國執法機關提出的民事追繳申請，以確定相關財產的歸屬問題。
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