疑助詐團開戶洗錢！一銀宜蘭分行遭搜索調查 女副理80萬元交保
第一銀行宜蘭分行近日傳出有行員疑似協助詐團洗錢開設帳戶，刑事局電偵大隊與台北市刑大聯手偵查，昨天（5/15）一共帶回分行共5人釐清案情。宜蘭地檢複訊後，諭令許姓女副理80萬元交保，須電子監控，另2人2萬元交保、2人無保請回。
第一銀今早發布重訊，說明宜蘭分行遭警察機關對員工進行搜索調查，將依法配合調查程序，強調公司財務業務無影響。據了解，一銀宜蘭分行有行員協助開設多個帳戶，檢調發現疑似協助詐騙集團開戶成為人頭帳戶，由刑事局電偵大隊與台北市刑大聯手偵查，至分行進行搜索與詢問，帶回分行共5人釐清案情。
據了解，該詐騙集團曾多次嘗試在各銀行開戶遭到拒絕，但在宜蘭分行卻能成功開戶，檢警高度懷疑行員審核過於寬鬆，甚至可能與詐團掛勾，協助開立至少3個人頭帳戶，詐騙金額達到數千萬元，受害人遍布全台。檢方複訊後，諭令許姓女副理80萬元交保，須電子監控，另2人2萬元交保、2人無保請回，全案依詐欺洗錢、銀行法背信等方向偵辦。
根據《ET today》報導，一銀宜蘭分行今仍正常運作，不過行員低調拒絕對外發言，保全更將記者擋在門外，不讓進入。有民眾得知消息後感到震驚，直呼行員疑助詐團洗錢「相當離譜」。
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