全國最大幣商「幣想科技」助詐團洗錢 千人遭詐超過17億
記者莊淇鈞／台北報導
▲主嫌施啟仁（紅框）替詐團洗錢遭逮。（圖／翻攝畫面）
全台最大實體加密貨幣業者的「幣想科技有限公司」涉嫌替詐騙集團洗錢，讓投資虛擬幣999名被害人遭騙走17億元，刑事局與金管會合作，全面打擊利用虛擬資產洗錢的非法行為，日前檢警兵分多路突襲「幣想」45處據點，查扣逾6000萬元現金、價值逾2000萬元的虛擬貨幣，還有法拉利、瑪莎拉蒂等名車，逮捕主嫌施啟仁等12人。幣想因此被金管會從VASP（中華民國虛擬通貨商業同業公會）名單上除名，但詭異的是，在幣想被除名後，另有3家已登記幣商竟主動除名（施嫌曾任職的公司），據了解，目前還有4間登記在案的幣商，也疑似涉及不法，檢警仍在追查中。
▲警方搜索幣想科技。（圖／翻攝畫面）
刑事局表示，隨著虛擬貨幣日漸風行，詐欺集團也使用虛擬貨幣作為詐騙標的或洗錢工具，鑒於近期民眾遭詐騙多被指定前往實體現金購幣的幣商進行買幣之案件日益攀升，而洗錢防制法新制亦於去年11月30日生效，將虛擬貨幣業者納管，警方因應新法修正，針對不法虛擬貨幣業者加強查緝。
▲幣想科技所提供的實體入金機。（圖／翻攝畫面）
刑事局於去年12月至今年1月，針對未申請VASP登記的非法個人幣商及幣商工作室進行第一波掃蕩，目前已無營業情形，惟發現非法幣商已轉向加盟合法申請VASP的業者。檢警調查發現，全國有近千名與幣想公司相關的被害人遭詐騙，總金額高達新台幣17億元，經刑事局檢具事證報請士林地檢署主任檢察官羅韋淵指揮偵辦。
刑事局調查發現，幣想科技負責人施啟仁，不僅有天道盟正義會背景，過去就曾任多間非法幣商負責人，去年初接手幣想科技後，隨即透過加盟方式拓展業務，迅速在全台擴點，截至目前已有45間門市，雖然對外均稱為直營店，但經查有超過43間門市都是收取150萬元加盟金開設，而加盟行為也已違反金管會規定。
因此，刑事局今年4月24日針對幣想科技全台45間門市進行大規模搜索，共帶回施啟仁等12名犯嫌，詢後依詐欺、洗錢、組織犯罪和偽造文書等罪移送台北士林地檢署，其中施嫌等3人裁定羈押，另9名犯嫌則以10萬到50萬不等金額交保。
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