法國當局針對疑似大規模稅務詐欺和洗錢案展開調查，28日突擊搜索5家銀行。這項行動疑與歐洲媒體報導多家歐洲銀行涉及跨國稅務詐欺案有關，涉案金額高達1400億歐元（約4.6兆新台幣）。
France24網站報導，法國金融檢察官辦公室（PNF）發表聲明，這是檢方在2021年12月針對銀行業疑似洗錢及股利支付相關加重稅務詐欺行為，在啟動5項初步調查後，所發動的搜索行動。檢方強調，這場搜索行動「須耗時數月準備」；共計派出150多名法國調查員分頭行動，而德國的檢察官也加入了這場突擊搜索。
法國興業銀行（Societe Generale）的一名發言人對證實該行遭到搜索，但是他表示不知道詳細原因。此外，據法國「世界報」（Le Monde）報導，遭到搜索的還包括法國巴黎銀行（BNP Paribas）與子公司Exane、法國外貿銀行（Natixis SA）及英國銀行業巨擘匯豐（HSBC）。
Fraude fiscale géante: perquisitions dans cinq banques en France (Société générale, BNP Paribas, Exane, Natixis et HSBC)
👉 La plus grosse opération jamais réalisée par le parquet national financier, avec 150 enquêteurs, 16 magistrats français et 6 procureurs allemands pic.twitter.com/lMR9e2lfe0— BFM Business (@bfmbusiness) March 28, 2023
部分歐洲新聞媒體日前公布一份名為「CumEx檔案」（CumEx-Files），關於2018年的稅務詐欺調查報告，後來又在2021年進行後續報導；指出相關犯行長達20年，涉案金額高達1400億歐元。法國金融檢察官辦公室指出，犯案手法是法國上市公司的外國股東，在即將支付股息的日子到來之際，將他所持有的股份臨時轉讓的銀行，這樣就能「避免需要繳納領取股息的稅款」。
這項稅務詐欺據說始於現年72歲的德國律師伯格（Hanno Berger），MM Warburg私人銀行在他策劃之下，讓德國財政部蒙受了2.78億歐元損失；因此他最終在去年12月被判處8年監禁，並被沒收從中獲益的1370萬歐元收入。
留言 28
宏
台灣更該查，
查出來才知道
背後這些垃圾有多可怕
2023年03月29日01:56
LW
清查綠畜黨官帳戶是涉及洗錢
2023年03月29日01:40
Emily
感覺蠻振奮，銀行金融業的問題並不是這一兩天的事，法國政府敢查，真是太好了！
希望不是雷聲大雨點小。
2023年03月29日01:50
賴智豪
有人說社會生病了，那是因為人生病了，生的是心病，心病得要心藥才能醫，那裡有心藥？正派的宗教是勸人向善、淨化人心，人的需要不多，想要的卻太多，就是想要的太多才會讓心生病了，心經說的心無罣礙，就是教人要放下，學會了放下，心就能淨化。
有正派經營的企業，也有黑心不良的，宗教也是良莠不齊，關鍵還是在人。
我們無法改變天氣，但是可以決定心情，我們無法改變別人，但是我們可以自己決定要成為怎樣的人。
一切唯心造，一念天堂、一念地獄，境隨心轉，只要能學會轉念，就能扭轉乾坤、扭轉人生。
過去心不可得，過去的就讓它過去，現在心不可得，時間一直在流動著沒有人抓的住，所以說現在心不可得，未來心不可得，未來的事就交給老天爺，一切都是最好的安排，冥冥之中自有定數。
人法地，做人就要腳踏實地，地法天，天法道，道法自然，天地萬物依循自然之道運行著，人活在天地之間，也要學會順其自然、隨遇而安，再長的黑夜，也會有天明的時候，關關難過關關過。
心誠則靈，心中有佛，佛就在你心中，心中有魔，就會有魔障，會讓人看不清正知、正見，認為那些都是假道學，貪嗔癡會蒙蔽人心。
2023年03月29日01:26
ARMS明智左馬介*˘︶˘*):*♡
銀行大地震
2023年03月29日01:34
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