員工突猝死！檢察官相驗抓包群組「2關鍵字」 揪出假公司背後201億跨境洗錢金流
台中地檢偵辦一起公司員工猝死的相驗案件，從死者同事、主管對話及群組中發現「銀行卡」、「USDT」等關鍵字，進一步查出公司疑似披著文字行銷、客服外衣，實際經營跨境虛擬資產兌換平台。檢方追查發現，NOW PAY、X PAY兩平台涉嫌經手逾201億元金流，集團獲利逾3.15億元。檢方歷經5波搜索，日前依非法提供虛擬資產服務、特殊洗錢等罪，起訴被告張男等30人及2家公司，並聲請沒收201億餘元洗錢標的。
相驗查出關鍵字 員工死亡牽出跨境洗錢
台中地檢表示，本案起於今年1月19日，陳巧曼檢察官針對某公司一名員工死亡案件進行相驗時，從死者同事、主管及公司內部群組對話中，發現「銀行卡」、「USDT」等文字，與公司對外宣稱從事文字行銷、客服業務的說法明顯有異。檢方因此懷疑公司實際經營內容另有玄機，隨即指揮台中市刑大科技犯罪偵查隊、偵查第一、第五、第八隊及第四分局組成專案小組追查。
專案小組追查後發現，張男等人涉嫌與中國大陸地區人士共謀，成立以人民幣與USDT兌換為主的洗錢集團，並以2公司在台中辦公室作為掩護，招募人資、營運及客服人員，24小時輪班處理平台業務。集團另架設NFT、魔戒遊戲等虛假網站，供個人幣商交易，以虛假遊戲、NFT外殼掩飾USDT與人民幣兌換，藉此規避查緝。
兩平台狂轉201億 洗錢平台獲利逾3.15億元
檢方清查金流發現，NOW PAY自去年11月1日至今年8月10日，涉嫌經手洗錢金額達163億1366萬2549元；X PAY自去年11月1日至今年5月27日，涉嫌洗錢金額38億1477萬9214元，兩平台合計高達201億2844萬1763元，集團從中獲利3億1501萬6947元。起訴書並指出，兩平台透過收取入金、出金及提幣手續費獲利，部分報酬則以USDT形式支付。
檢方進一步指出，集團在台灣設置客服據點，客服人員負責處理訂單、入出金及幣商KYC程序，但相關身分確認並未符合我國洗錢防制法要求，也未完整確認資金來源及去向。起訴書認定，張男是集團在台主要負責人，負責公司營運、客服招募及平台重要決策，另有吳男負責營運，黃姓人資主管則負責招募、薪資及人事管理。
5波搜索查扣證物 主嫌被聲押禁見、沒收所得
專案小組自5月27日起陸續發動5波搜索，先後查扣手機、電腦主機、現金及公司文件等證物；檢方並向台中地院聲請羈押禁見張男獲准，另聲請扣押裁定。
起訴書也指出，警方搜索後，陸續拘提張男等3人到案，並查扣張男及兩家公司帳戶內款項。檢方認定相關資金屬犯罪所得，除起訴張男等30人外，也對2公司求處罰金，並向法院聲請宣告沒收201億2844萬1763元洗錢標的。
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