力成 公告本公司115年股東常會重要決議事項

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(6239)力成-公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:115/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事任期屆滿改選完成（共計9席董事）
當選名單如下：
董事：蔡篤恭
董事：林基正
董事：美商金士頓科技股份有限公司投資專戶(KINGSTON TECHNOLOGY CORPORATION)
代表人：吳麗卿
董事：超豐電子(股)公司\代表人：謝永達
董事：台灣鎧俠先進半導體(股)公司\代表人：Junichi Asada
獨立董事：張光瑤
獨立董事：陳瑞聰
獨立董事：童兆勤
獨立董事：謝再居
6.重要決議事項五、其他事項:
一、通過本公司辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，及/或現金增資發行
普通股，及/或現金增資私募普通股，及/或私募海外或國內轉換公司債，及/或發
行海外或國內轉換公司債案。
二、通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

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資料來源-MoneyDJ理財網