雲檢瓦解跨境「大洗水」組織！一招「預繳卡費」瞞天過海 330億洗錢套路大公開
雲林地檢署於今（23）日宣布，成功聯手刑事警察局及多地警力，破獲一起規模龐大的跨境博弈洗錢集團。該集團利用精密分工，研發出新型態的「大洗水」犯罪模式，將不法所得轉洗至澳門。專案小組清查發現，該組織涉嫌經手的洗錢金流高達新台幣330億元，嚴重衝擊我國金融秩序。
根據檢警調查，該洗錢組織由陳姓、林姓、廖姓及周姓等人主導。其運作模式先是招募大量「大洗水手」，將博弈不法金流匯入這些成員的人頭帳戶中，並以「預繳信用卡費」的方式提高刷卡額度。隨後，這些洗水手前往澳門賭場，利用當地賭場對金流審查較鬆散的特性，以刷卡兌換籌碼的方式佯裝賭博。
實際上，這些洗水手僅進行小額賭博或甚至不賭，便將籌碼退回賭場轉為合法貨幣，或直接將籌碼交給組織成員，藉此將不法所得披上「澳門合法所得」的外衣，成功將金流轉移至境外。
雲林地檢署指派林柏宇及蔡少勳檢察官組成專案小組，指揮多個警察單位發動大規模搜索與拘提。行動中成功逮捕首謀廖男、周男及多名洗水手。經查，該集團已成功洗錢的金額達2億7,834萬餘元，專案小組進一步追查發現，曾有高達330億8,053萬餘元的不明財產匯入相關帳戶。
為了保全犯罪所得，雲林地檢署向法院聲請扣押保全，獲法院支持並准許在330億元範圍內執行扣押，目前已實際查扣帳戶內2億5,799萬餘元現金，並沒收手機、點鈔機及數十張信用卡等證物。
全案目前已偵查終結，相關被告分別依營利賭博罪、洗錢防制法等罪名提起公訴或發布境外通緝。雲林地檢署呼籲，跨境洗錢手法不斷翻新，政府將持續強化跨境犯罪查緝，不容許犯罪集團利用境外操作規避法律制裁，以確保國家金融秩序與國民財產安全。
更多鏡報報導
30歲正妹組黑心醫美集團 淘寶山寨機全台流竄幫愛美者雷射「2年狂削1300萬」
「吃麵被抓」是假？陳見賢40年前黑歷史遭扒 國家檔案認證風飛砂武裝保鏢專長詐賭記帳