3大黑幫聯手詐財 洗錢逾1.3億

刑事局中打日前破獲詐騙及洗錢集團，發現竟是國內竹聯、四海及風飛沙等3大黑幫成員共同組成，清查有5名被害人遭詐騙逾4657萬餘元，洗錢更超過1.3億元，檢警拘捕曾男等21人送辦。台中市警察局也破獲以「代操博弈娛樂城」等話術的投資詐騙案，將陳等8嫌依詐欺等罪送辦，近日起訴。

中打透過165反詐騙諮詢平台資料庫分析，發現有詐團以傳統的「假警察、檢察官」老哏，詐稱被害人涉重大刑案，傳送偽造公文，要求交財產監管，誘騙匯款。

檢警追查發現，犯罪成員分屬竹聯幫、四海幫、風飛沙幫等3大黑幫，由32歲曾姓男子為首，他在網路招兵買馬，廣徵金融帳戶、設人頭公司帳戶，並在住宅區設洗錢水房，透過虛擬貨幣洗錢。

檢警今年3月起陸續收網，分5波到北市、中市及新竹縣等地搜索，拘捕曾等21人，查扣1輛市價400萬元豪車、市價300多萬元的泰達幣、1筆房產等證物，訊後依詐欺、洗錢及組織等罪送辦，曾男等2人遭檢方聲押獲准，全案近日將偵結起訴。

台中市警局則破獲陳姓男子為首的假投資詐騙集團，涉以「代操博弈娛樂城」、「投資賺錢」等話術，詐騙民眾投資匯款。嫌犯誆稱有專業工程師可破解遊戲平台軟體，或「大師」帶領協助代操投注，民眾獲利後，還祭出「銜接方案」，引誘投注更多錢。

警方調查，當民眾想出金時，詐團就以須達到儲值金1倍的「洗碼」量等藉口，推稱無法出金。民眾驚覺被騙，要求第三方支付公司停止詐騙款項轉出，卻苦等無門，原來詐團另成立人頭公司並與第三方支付公司勾結，導致民眾血本無歸。

警方指出，詐騙集團成立人頭公司收款作為第1層斷點，勾結第三方支付公司製造第2層斷點，以合法管道掩護非法贓款，躲避警方查緝，經長期蒐證後，陸續逮捕陳嫌與共犯等8人送辦，台中檢方已起訴。