中市警破假幣商洗錢集團 偽裝假幣商及面交車手起訴

記者陳金龍／台中報導

台中市警察局二十七日宣布破獲假幣商洗錢集團，旗下招募三人偽裝假幣商及面交車手，並從中抽取百分之二到三手續費，其中一人甚至購買豪車代步，依詐欺罪嫌移送中檢偵辦遭起訴。

台中市刑事警察大隊表示，此假幣商洗錢集團分工細密，招募李姓男子等三人擔任假幣商，實際從事虛擬貨幣面交車手，先由其他詐騙集團成員透過ＢＵＭＢＬＥ等交友、約會軟體結識被害人，再博取被害人信任。

警方表示，接著再將被害人拉入名為「百萬小學堂」的ＬＩＮＥ投資群組中，隨後集團內假理財專員以高額獲利為誘餌，誆騙被害人到名為ＫＡＤＥＮＡ的假投資平台上進行ＵＳＤＴ（泰達幣）儲值、投資等買賣操作。

詐騙集團再向被害人介紹李男偽裝成的幣商兌換虛擬貨幣，一名被害人多次向李嫌兌換虛擬貨幣，合計損失二百七十四萬元；李嫌在取得款項後，隨即層層往上交予不明詐團成員，藉此方式製造金流斷點，讓檢警難以追查。

警方指出，李嫌從中抽取百分之二到三的手續費，而被害人購得的ＵＳＤＴ則轉入詐騙集團所指定的假投資平台電子錢包內，當被害人發現投資獲利根本無法出金時，才驚覺落入詐騙陷阱，並報警求助。

警方專案小組，持搜索票前往李嫌苗栗住處搜索並拘捕到案，查扣涉案手機及部分現金，虛擬貨幣流向則持續向上溯源中，全案依詐欺及洗錢防制法等罪嫌，移送台中地方檢察署偵辦，李嫌等三名偽裝假幣商的面交車手已於今年三月起訴在案。

警方了解，李嫌家中虔誠供奉「九天玄女」，還說曾獲九天玄女降示託夢，明確警告「不要再做壞事了」，但李嫌仍執迷不悟，甚至將不法所得用來揮霍享樂，購買豪華休旅車作為代步工具，最終仍難逃法網，顯見神明也無法庇佑不法之徒。