虛擬資產服務業洗錢防制登記名單出爐 9家獲金管會核准、其餘18家被刷掉
2024年原本已完成洗錢防制法法遵聲明的26家虛擬資產業者，在洗錢防制登記新制下依法要再完成登記，並在今年9月30日前獲得金管會審查許可才能繼續營業，歷經半年的過渡期審查，金管會近日公布首波完成洗防登記的業者核准名單，其中共有9家業者（包括8家舊制業者及1家新申請業者）完成、18家則未完成洗防登記。
聲明制走向登記制，9家業者獲准營業、其中1家是新面孔
根據「洗錢防制法」第6條第1項規定，提供虛擬資產服務的事業或人員（VASP）在提供虛擬資產服務之前，應先向金管會完成洗錢防制登記（新制）；而原先已有26家符合洗錢防制法令遵循聲明制度的業者（舊制），法令規定必須在今年9月底前完成登記制，才能繼續經營業務；若未完成登記，將不可提供虛擬資產服務，違反者將有2年以下的刑事責任。
金管會證期局近日公告，截至9月22日為止，已完成洗錢防制登記的業者共有9家，其中有8家皆是虛擬通貨公會的會員，另外則新增1家先前未在公會名單上的錢包商－重量科技。據了解，身為錢包商的重量科技僅有申請「虛擬資產移轉商」此項經營業務，並未申請保管業務，有別於其他多數通過登記制的VASP業者。
證期局也進一步公布這9家提供虛擬資產服務的業者分別是禾亞數位科技、拓荒數碼科技、現代財富科技、重量科技、富昇數位、跨鏈科技、幣託科技、鴻朱數位以及鏈科。
金管會表示，原先有26家符合洗錢防制法令遵循聲明制度的業者（舊制），負有執行洗錢防制措施義務，但監管力度仍有不足，為了提高業務監理強度，從2024年11月30日起，虛擬資產業者須採取「登記制」管理，主管機關可要求VASP業者將洗錢防制相關業務、虛擬資產上下架審查、資產分離保管方式、資訊系統與安全、錢包管理機制等內容納入內控制度，並依照業務複雜程度採行差異化管理。
18家未完成洗防登記，若依舊提供業務將有刑罰
而未完成洗錢防制登記，將不得提供虛擬資產服務的原洗錢防制法令遵循聲明業者共有18家，分別是一路發、三川通證、尹天下國際管理顧問、王牌數位創新、仰家、台灣芷荊、亞太易安特科技、彼雅特科技、英屬維京群島沃亨科技台灣分公司、桑費斯特、夏和、萃科科技、絕對數位、博歐科技、幣世代科技、幣想科技、幣錸、權勢國際等。若未通過登記制，將不得再繼續提供虛擬資產服務。
不過，金管會證期局副局長黃厚銘受訪時則指出，沒通過金管會登記核准的VASP業者，儘管不能再做業務，但3個月後仍可重新申請，並從業者收到證期局公文開始起算。
金管會也提醒，儘管已有VASP業者完成洗錢防制登記，但仍應注意虛擬資產無漲跌幅限制容易暴漲暴跌、交易風險高，民眾務必審慎評估相關交易可能產生的風險，另外詐騙集團多以「穩賺不賠」、「高獲利低風險」等話術，誘導民眾購買虛擬資產等詐騙手法，呼籲民眾不要輕信相關高報酬的虛假信息，並建議民眾應透過已完成洗錢防制登記的業者進行交易，以維護自身權益。