全台最大幣商勾結詐團　45家實體店被抄！受害恐高達4000人

【記者江孟謙／台北報導】全國有數十家實體店面門市、號稱全台最大的的虛擬貨幣商「幣想科技」，與詐騙集團勾結洗錢，讓遭假投資詐騙的被害人前往購買虛擬貨幣，甚至門市所售的泰達幣還比國內其他交易所公告價格溢價8%，刑事局等單位在今年4月、5月間於全台各處發動搜索，拘提具有天道盟背景的幣想負責人施男及多名幹部，警方初估在幣想客戶名單中的4000多人，至少有8成都是遭詐被害人。

刑事局表示，去年12月至今年1月，針對未申請VASP（虛擬資產服務提供者）登記的非法個人幣商及幣商工作室進行第一波掃蕩，目前已無營業情形，但調查發現上述非法幣商已轉向加盟合法申請VASP業者。且165打詐儀錶板顯示幣想涉及175件詐騙案，清查全台共有近千人報案，總金額高達17億元。

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檢警偵辦幣想詐騙案，今年4月24日發動搜索，前往幣想位於全國各地45處門市據點以及負責人、幹部住處搜索，拘提施男等7人，今年5月再發動第二波搜索拘提共犯2人，經違反《洗錢防制法》、詐欺等罪嫌送辦，其中施等3人經法院裁定收押。

警方表示，全台大搜索總共查扣64萬7670.3841顆USDT、0.0356顆BTC、1,520.1顆TRX（總價值新臺幣2134萬餘元）、現金6049萬餘元及手機98支、平板26臺、電腦23臺、點鈔機6臺、經營合約書、法拉利跑車1部、瑪莎拉蒂休旅車1部等贓證物，並於搜索現場即時攔阻詐欺被害人15人、攔阻金額282萬餘元。

刑事局指出，根據統計資料，去年每日詐騙財損高達新臺幣4.5億元，經主管機關、警察機關與虛擬資產業者三方合作持續打擊，近期每日已降至平均2.1億元。為落實《詐欺犯罪危害防制條例》第8至11條規範，針對虛擬資產服務提供者（VASP）所通報之異常交易，刑事局科技研發科結合情資中心分析數據，執行預警通知、資金凍結與追查，成功攔阻多起重大詐騙案件，並協助返還被害人損失款項，自今年1至4月期間，共計返還76名被害人，返還金額約3498萬餘元。

刑事局呼籲，於幣想門市購幣之民眾計有4000餘人，若有民眾遭詐騙而前往幣想公司實體門市購買虛擬貨幣，請儘速前往鄰近派出所報案。警方提醒，詐騙集團會利用民眾亟欲投資賺錢之心理及資訊落差之優勢，透過虛擬貨幣進行詐騙及洗錢，請民眾小心查證，勿投資自身不了解之投資標的，以免遭詐騙，若想了解相關詐騙手法可撥打165專線或前往打詐儀錶板進行查證。