「台版華爾街之狼」真實上演！不法集團吸金10億被害人破3千
前年底警方破獲歐司瑪再生能源科技股份有限公司，透過地下盤商向投資人招攬購買未上市股票，案經檢察官於去年2月起訴後，檢警進一步溯源追查後發現，以梁男為首的犯罪集團，專門鎖定公司財務狀況不佳的公司，以增資方式取得該公司未上市股票，然後透過包裝該公司前景看好即將興櫃等話術，誘騙投資人上鉤，初步總計被害人高達3000多人，不法金額高達10億元，劇情宛如「台版華爾街之狼」，警方去年11月間發動拘提、搜索等行動，將梁男等9人逮捕到案，訊後移送台北地檢署，其中梁男等5人裁定羈押。
前年（112年底）刑事局偵破獲歐司瑪再生能源科技股份有限公司，涉嫌以從事綠能產業前景看好，即將興櫃、上市等詐騙話術，透過地下盤商向投資人招攬購買未上市股票，不法獲利近2億元，被害民眾超過200多人。全案經檢察官於113年2月提起公訴後，檢警仍持續抽絲剝繭，進一步溯源追查幕後的犯罪集團。
刑事局偵破一起不法吸金案，劇情宛如「台版華爾街之狼」，圖為警方查扣贓證物。（圖／李俊賢攝）
警方調查發現，歐司瑪公司以及寶利通科技股份有限公司、艾創科技股份有限公司及鏵德科技股份有限公司等多家公司，因財務狀況不佳，梁嫌以增資發行方式取得這些公司之未上市股票後，聯手兆壹資訊商架設涉案精美官網，並積極透過新聞、廣告手法曝光，營造公司美好願景，宣稱即將興櫃、上市等詐欺話術，利用未上市公司資訊不透明來誘騙經驗不足的投資人。
經分析上述案件之被害情形及犯罪手法，發現以梁男為首的犯罪集團分工縝密，區分為公司端(接洽未上市公司，以投資為由取得公司股票及經營資訊)、行銷端(協助涉案公司美化營運狀況、媒體正面曝光)、股務端(撰擬內容虛偽之投資評估報告書及詐騙話術；辦理未上市股票過戶登記及應處被害股東問題)、金融端(找尋自願性人頭金融帳戶及股票登記人頭；指派車手與被害人面交或以臨櫃、ATM提領方式取得股款)。
警方查扣的賓士車。（圖／李俊賢攝）
集團進一步取信被害人，利用恆凱外國法律師事務所開立之受託信託財產專戶，提供給地下盤商兜售、收取不特定民眾之交易股款，以營造安全投資環境之假象；或另由人頭帳戶、面交車手收取被害人股款。案經專案小組蒐證完畢，於去年11月間發動溯源拘提、搜索行動，查緝梁男等9人到案。共查扣犯案工作電腦、手機外，另有本票132張、股票(權)買賣契約書等相關文件及金融帳戶存摺、提款卡等1批、賓士G500車輛1台、賓士C200車輛1台、金條3塊、現金新臺幣268萬餘元等贓證物。
刑事局說明不法集團犯案過程。（圖／李俊賢攝）
其中主嫌梁男、李嫌(協助取得涉案公司老股、提供股務)、吳嫌(資訊公司負責人；協助取得涉案公司新股、架設網站)、李嫌(恆凱外國法律師事務所負責人；提供受託信託財產專戶)及范男(負責洗錢，提供人頭金融帳戶)等5人經檢察官向臺灣臺北地方法院聲請羈押均獲准。警方呼籲，未上市(櫃)公司營運狀況及股票交易價格均不透明，查證結果可能是詐欺集團虛構美化內容，切勿冒然投資。
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