合法地產公司淪洗錢斷點！娛樂城博弈金流一路洗到虛擬幣轉換 洗錢13億元手法全曝光
台中驚爆跨境博弈洗錢水房！警方追查異常金流，竟揪出「YD支付」洗錢集團，疑以人頭公司、提款車手及地產公司層層製造金流斷點，短短數月經手金額逾13億元。更離譜的是，集團還架設假精品平台、開假發票，遇賭客提告就拿和解書佯裝買賣糾紛。台中地檢今(19日)起訴主嫌徐男等8人，聲請沒收洗錢標的逾13億元。警方搜索查扣30餘本帳戶、假貨單、假發票及64萬餘元現金，其中4人已被裁定羈押禁見。
假平台、假發票洗金流 賭客報案用「和解書」解除警示
檢警調查，徐男等人疑在廈門架設境外水房，對接多家線上娛樂城，賭客款項先透過人頭公司帳戶流轉，再由ATM提款車手提領，甚至暫放北屯區某地產公司製造斷點，最後再集中匯入公司帳戶，透過外匯及虛擬貨幣轉換，企圖掩飾資金來源。警方共查扣30餘本金融帳戶、公司大小章、電腦、手機、監視器及境外水房連線設備等。
更誇張的是，檢方查出集團疑成立非法「YD支付」，從代收款抽取3.5%及手續費牟利，另架設假的「精品買賣平台」，用不實交易及假發票包裝金流；一旦賭客報案、帳戶遭警示，竟再透過和解書佯裝成一般買賣糾紛，試圖解除警示、化解追查。
4億虛擬幣流轉 金流再「洗」一層
檢方進一步追查發現，張男疑化身地下幣商，利用公司帳戶以「進口貨款」等名義購買美元，再匯往香港虛擬貨幣交易所購買USDT(泰達幣)，7個月內電子錢包收轉逾1319萬顆USDT，折合市值約4.21億元。
專案小組歷經三波搜索，成功扣押涉案帳戶資金1562萬6744元及81.09美元，主嫌徐男、張男、另2吳男等4人被羈押禁見。全案總計起訴8人，並聲請沒收逾13億元洗錢標的，後續將由法院審理。
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