外送平台疑被當洗錢管道 檢約談9人「主嫌聲押」
居然把外送平台當成洗錢的工具！一名林姓男子，在知名外送平台建立近300個虛假買家帳號，結合自己實質掌控的商家，進行「左手訂餐、右手收錢」的虛偽交易，一年內瘋狂下單2800多筆，疑似幫境外詐騙集團，洗白高達上千萬元的不法所得。北檢昨天(24號)約談9名被告到案，訊後向法院聲押林姓主嫌。而當事平台也回應，是在發現異常情形後，依相關規定主動通報調查局，並將持續全力配合檢調機關調查。
雙手上銬面色凝重，被調查局人員帶往台北地檢署，這名林姓男子，涉嫌利用外送平台洗錢金額高達上千萬元，戴著帽子全身包緊緊，除了主嫌以外的，8名涉案共犯，也陸續被帶往北檢複訊，案件之所以曝光，就是因為外送平台發現有交易異常。
原來這名林姓男子，從2023年開始在外送平台註冊多家餐廳飲料店小吃店等，並收購大量人頭門號，創立300多個會員帳號，從2024年開始，陸續向實際掌控的店家下單，以備註不需要外送員送單的方式，進行虛偽交易，一年內下單達2800多筆，金額突破千萬，疑似在幫助境外詐騙集團洗錢。
台灣外送產業權益協進聯盟發言人蘇柏豪說：「其實就是假訂單，他有這樣子的行號，他也真實在平台下單，可是他沒有出餐的動作，他也告訴外送員說，這個人家客人自取了，你不用送，到了後期開始用國際偽卡，國際偽卡開始做盜刷的動作。」
外送員公會揭露，這種假訂單現象，早就屢見不鮮，而林姓男子幾乎全數使用境外信用卡進行交易，平台扣除約定佣金後，便將「洗乾淨」的款項，撥入這些幽靈商號，檢方認定林姓男子與共犯，都涉嫌違反洗錢防制法，共犯訊後分別以5到30萬元不等交保候傳，檢方也將持續追查，這個利用外送平台的洗錢產業鏈。