台中銀行爆內鬼！4分行6主管勾結大地主 助洗錢36億
台中銀行爆出分行高層涉入洗錢案！台中地檢接獲線報，一間開發公司的洪姓董事長，涉嫌勾結台中銀行4個分行的2名襄理和4名經理，開立人頭公司帳戶，涉案的銀行主管，疑似未落實客戶審查、違規在銀行外開戶，還讓資本額只有20萬的人頭公司，取得2千萬的轉帳額度，此外，金流異常也沒有即時通報或凍結帳戶，涉嫌協助博弈和詐騙洗錢，不法金額高達36億元。
穿著灰色西裝，在警方戒護下坐上警車，這名48歲洪姓男子，是台中一間開發公司的董事長，涉嫌與博弈詐騙集團合作，還勾結台中銀行4個分行的高層主管洗錢遭到逮捕，台中地檢署接獲情資，展開調查，指揮調查局兵分多路，前往台中銀行潭子分行，以及開發公司辦公室蒐證，同時查扣洪姓董事長名下名車不動產。
檢調追查發現，洪姓董事長為了藏匿不法所得，成立12家人頭公司，再勾結台中銀行4個分行的4名經理、2名襄理，透過銀行端，協助開戶，將詐騙與博弈贓款匯入帳戶洗錢，不法金流超過36億元。航業調查處台中調查站副主任簡宇蔚說：「多家分行涉案，聲請查扣，這個不法集團不法所得2億6910萬餘元。」
檢調發現涉案的6名分行主管，疑似全程配合放水，不但沒有落實客戶審查，還違規銀行外開戶、未留影像，甚至讓資本額只有20萬的人頭公司，取得高達2千萬的轉帳額度，面對異常金流，也沒有即時通報或凍結帳戶。
台中地檢署襄閱主任檢察官李毓珮說：「洪姓被告等7人，涉犯刑法、加重詐欺、賭博、偽造文書、銀行法特別背信、洗錢等罪嫌。」
訊後洪姓董事長與2名分行經理，遭法院裁定羈押，其餘4名涉案的分行主管，分別以50萬到1千萬元金額交保，台中銀行也發布重訊表示，將配合調查並強調此案對財務無重大影響，不過實際回到涉案北屯分行，門口張貼著阻詐宣導海報，卻爆出高層主管涉入洗錢形成對比格外諷刺，至於是否還有其他共犯，檢方將持續擴大追查釐清。