台中地產大亨勾結銀行！36億洗錢黑幕曝光 7人遭起訴
即時中心／温芸萱報導
台中地檢署偵破一起規模驚人的洗錢案件，揭露地產大亨結合銀行內部主管，長期為博弈與詐欺集團開設人頭帳戶、掩護金流，涉案金額高達36億元。檢方歷經多月蒐證，查扣逾2億元資產，今（23）日正式起訴7名被告，並移審法院、建請續押，展現強力打擊不法金流的決心。
滲透銀行體系 虛設帳戶成洗錢通道
檢方指出，本案洪男利用開發公司董事長的身分，協助犯罪集團洗錢，長期滲透銀行體系，拉攏多名台中商銀分行經理與襄理加入。涉案銀行據點涵蓋潭子、北屯、中正及頭份等分行，形成內外勾結的犯罪網絡。
調查發現，自2024年9、10月起至2025年4月間，洪男指示銀行主管利用職權，協助至少12家無實際營運的虛設公司順利開戶，並刻意調高轉帳額度，讓帳戶可承載大量資金進出。當帳戶出現異常交易、觸發洗錢警示時，相關主管不僅延遲通報，甚至未依規定凍結或限制交易，使詐騙與博弈所得得以快速流轉、掩飾來源。
專案小組採取「以金流追帳戶、以帳戶追主管、以主管溯源集團」策略，分三波展開搜索行動，成功查扣洪男等人名下存款與不動產，金額逾2億元。目前包括洪男及多名銀行主管仍在押中。
洗錢逾36億 檢方重話：金融守門人失守
檢方指出，金融機構本應是防制洗錢的第一道防線，但本案中卻有多名銀行主管罔顧職責，反而成為犯罪集團的幫兇，嚴重破壞金融秩序。全案被告共7人，遭依加重詐欺、賭博、偽造文書、銀行法特別背信、洗錢防制法鉅額洗錢及組織犯罪等罪嫌起訴。
本案洗錢總額高達36億元，金流規模龐大且運作精密，顯示詐欺與地下博弈產業已高度組織化，甚至試圖透過金融體系「合法外衣」掩護非法資金流動。檢方強調，未來將持續擴大追查資金流向，不排除向上溯源，追究更多涉案人員責任。
為防止類似案件再發，台中地檢署表示，將強化與金融機構、警政及調查單位合作，透過資訊共享與即時通報機制，提升可疑交易偵測能力。同時也將推動數位查核技術與跨部門聯防機制，建立更嚴密的反洗錢網絡。
檢方重申，打擊詐欺與洗錢犯罪是當前司法重點，未來將持續從金流源頭斬斷犯罪命脈，避免不法所得流入市場，確保金融體系健全運作，並全力守護民眾財產安全。
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