泰警偵破水房扯出台灣據點 刑事局聯手瓦解跨境洗錢集團

一個跨國博弈洗錢集團，因其位於清邁的洗錢水房遭泰國警方查獲，進而被循線發現疑似有台灣籍嫌犯在台同步經營水房。該集團涉嫌在台中市西屯區高級商辦及七期豪宅設立營運據點，由沈姓金主出資、莊姓嫌犯掛名資訊公司掩護，透過自行開發的第三方支付平台及數百個泰國人頭帳戶，協助境外博弈網站處理儲值與提現，洗錢金額至少達49.4億泰銖，折合台幣約46.9億元，淨獲利高達15.9億元。經檢警蒐證，115年3月至6月間陸續逮捕沈姓金主與莊姓幹部等15人，同時向法院裁定扣押涉案幹部名下價值逾2億9000萬元的車輛、不動產等資產。

泰國皇家警察總署網路犯罪偵查總局於清邁查獲由馬來西亞及泰國籍犯嫌操控的洗錢水房，經檢視事證發現疑有台嫌同步在台經營洗錢水房，故與刑事局駐泰國聯絡組密切交換情資，並由刑事局國際刑警科組專案小組長期跟監調查，報請台中地方檢察署指揮偵辦。經長期蒐證發現，該洗錢水房24小時運作，組織架構龐大，台中地檢署指揮專案小組前後共執行3波搜索、拘提行動，循線緝獲該集團幕後金主、幹部及洗錢機手等犯嫌。

刑事局說明，115年3月同步搜索該洗錢集團於台中市西屯區據點及重要幹部居住所等5處，扣得現金2270萬餘元及電腦、手機、Lexus車輛、BMW大型重機等贓證物，拘提莊姓嫌犯等11人；115年4月持票搜索幕後沈姓金主位於台中市七期豪宅，扣得現金1651萬餘元、賓士車輛3輛等贓證物；115年6月再拘提水房機手3人，全案共查獲15人到案；另經向法院聲請扣押各主要幹部之動產、不動產，此案查扣不法所得金額逾2億9千萬元。

經查沈姓金主出資籌組跨國賭博、洗錢犯罪集團，由莊姓嫌犯於106年掛名設立資訊有限公司掩護非法犯行，再招募陳姓、楊姓、蕭姓等人為核心幹部，租用西屯區高級商辦大樓作為營運據點，除架設博弈網站供賭客下注，更自行開發第三方支付平台，透過自動化系統串接不法金流，協助境外賭博網站處理賭客的儲值、提現及賭資下發等轉帳匯款洗錢行為，並從中抽取特定百分比的手續費，另該集團為製造金流斷點，租用數百個泰國人頭帳戶，將犯罪行為分散不同國家管轄以製造偵查斷點，俾謀取巨額暴利。

經統計該犯罪集團自109年至115年3月被查獲為止，洗錢金額至少達49.4億泰銖，約台幣46.9億元，淨獲利估算達15.9億元。刑事警察局深知打擊金融犯罪講求「實質斬獲與即時壓制」，刑事局國際刑警科直接深入第一線，發揮強大的境外實戰能量，與全球執法機關實施「動態打擊」，不僅從源頭搗毀跨境洗錢水房，更查扣鉅額不法所得、斬斷資金鏈條，以實質執法成效，徹底斷絕跨國不法集團生路，展現我國跨境執法、寸步不讓的堅定決心。