詐騙集團用空殼公司洗錢 70歲婦天天匯千萬慘遭騙2億
詐騙集團近期改變詐騙手法，從傳統人頭戶轉向收購空殼公司帳戶作為洗錢管道。四海幫海鐵堂成員以會計師身分，收購24間無營業但仍有營業登記的公司，每間以30萬至50萬元不等的價格買斷，用於假投資詐騙，造成64人受害，損失金額高達7億多元。其中一名70多歲退休婦人每天匯款高達1000萬元，損失2億元才發現受騙。警方已展開調查，揭露詐騙集團如何利用公司帳戶進行大額資金移轉以規避金融機構的關懷提問。
詐騙集團選擇空殼公司作為洗錢管道的原因在於公司帳戶能處理更大金額的交易而不引起懷疑。根據知情人士表示，傳統人頭帳戶通常只能處理3萬到5萬元的小額交易，而公司帳戶因為本就用於商業用途，較大金額的交易具有更高的合理性，能有效避開金融機構的關懷提問機制和大額通貨申報。
警方調查發現，57歲的王姓主嫌是四海幫海鐵堂成員，擔任軍師兼會計師角色。他組織底下車手，專門尋找已登記但無實際營運的公司進行收購，並變更負責人後用於洗錢。刑事局七大隊副大隊長林漢隆表示，詐騙集團以開立公司戶方式隱匿詐欺贓款，並透過多層人頭帳戶進行資金移轉，製造金流斷點以規避查緝。
這些空殼公司多數設於商辦大樓內，採用分租模式借用作為公司地址，一旦出事幾乎無法找到實際負責人。警方前往涉案人住處調查時，還未敲門就聽到裡面的人急著喊著不知情，試圖撇清關係，但警方仍從蛛絲馬跡中發現線索。這起案件中，新北市一名70多歲退休婦人是最大受害者，她每天匯款高達1000萬元，累計損失2億元才驚覺受騙。詐騙集團成員原以為能夠順利獲利並逍遙法外，但最終仍被警方查獲，面臨法律制裁。
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