【更新】貿易公司竟是幌子！替詐團、博弈洗錢逾10億 負責人、員工8人聲押禁見
「順發成功國際貿易公司」涉嫌替詐騙、博弈集團洗錢，透過指示員工大額現金提領、約定轉帳，或製作外匯「假合約」匯款至境外等手法，短短1年間洗錢金額便高達逾10億元。台北地檢署昨（5/5）日指揮刑事局等單位，拘提公司負責人周文傑、上游「醫康美慧公司」負責人吳衡毅及員工等11人，並逮捕通緝犯1名，今（5/6）日陸續移送至地檢署接受複訊；檢察官訊後，對周等8人聲請羈押禁見。
稍早於晚間11時許，檢察官訊後依詐欺等罪，針對順發成功公司負責人周文傑、洗錢集團成員洪崇耀、公司員工廖麗娟、陳素和、徐鳳玉、雷祐嘉、蕭景鴻及「醫康美慧公司」負責人吳衡毅等8人聲押禁見。至於順發成功公司員工洪維駿、陳秀慧則各依30萬元、20萬元交保。
其餘員工洪崇悳、黃湘羚2人請回。
本案源於檢方調查一起詐騙案件時，溯源發現曾有相關金流進出一家名為「順發成功」的貿易公司。專案小組進一步追查，揪出該公司表面上雖掛名為貿易公司，實際上卻是個空殼公司，淪為替詐團、博弈集團洗錢的「中繼站」。
據了解，順發成功公司從去（2025）年3月起迄今，陸續接收來自「鑫益公司」、「衍成工程行」、「醫康美慧」等10家上游人頭公司的匯款。而在收到款項後，公司則透過大額現金提領、約定轉帳或製作外匯「假合約」匯款至境外等手法，將詐欺、博弈贓款「洗清」，累計洗錢金額超過10億元。
台北地檢署昨（5/5）日指揮刑事局等單位，拘提順發成功負責人周文傑、順發成功員工洪崇耀、雷祐嘉、洪維駿及醫康美慧公司負責人吳衡毅等11人，並搜索周男住居所、辦公室等地，共計14處，另逮捕一名通緝犯到案，全案朝涉詐欺等罪嫌方向偵辦。
16:39 出版
23:51 更新（12人強制處分結果）