擁「牛馬蛙」還嘆不知能買什麼 洗錢1.5億主嫌的煩惱刑事局幫他解決了
表面上是販售手機與通訊配件的實體門市，暗地裡竟是處理破億暴利的地下洗錢大本營！刑事警察局偵查第七大隊會同嘉義市政府警察局刑警大隊等單位，在臺灣嘉義地方檢察署檢察官指揮下，成功破獲一起隱身於通訊行背後的重大洗錢案。主嫌楊姓男子（68年次）利用通訊行「轉帳額度大」且「交易合理性高」的商業特性，甚至請來2名專業會計師作帳掩護，累計洗錢金額高達新臺幣1億5000多萬元。日進斗金的楊嫌，更社群上炫富，早在四年多前就擁有「牛、馬、蛙」等超跑，還自嘲不知道還能買什麼車？近期則以勞斯萊斯代步，相當高調。
刑事局詐欺犯罪防制中心先前分析金融情資與 165 反詐騙平台資料時，發現多名被害人指稱遭詐騙後，款項皆匯入「FEIDA365」、「GSBET」等博弈娛樂城平台，經追查發現相關匯款帳戶具有典型的地下洗錢水房特徵。檢警隨即成立專案小組深入追查，驚見這個犯罪集團的組織極為嚴密。
警方調查發現，楊姓主嫌以經營「蘋果屋」實體通訊行為掩護，並於臺中市與雲林縣各設有一間實體通訊行對開發票。為了進一步製造合法交易假象，楊嫌不僅招募人頭設立多家空殼公司，將詐欺、博弈及地下匯兌的不法贓款，包裝成看似合理的「貨款」進行沖轉洗錢，藉此掩飾金流並企圖逃漏稅捐。不僅如此，楊嫌還指揮熟識的賴姓等 2 名專業會計師協助製作不實交易憑證，從制度面與帳務上層層包裝，全力規避金融監管與警方查緝。
此外，專案小組亦查出楊嫌指示孫姓伴侶於境外開立金融帳戶，作為跨境博弈與地下匯兌的資金管道。配合刑事局「主題式打詐－淨流專案」，專案小組於今年（115年）4 月 22 日、6 月 24 日及 8 月 10 日發動三波強勢搜捕行動，兵分多路前往嘉義市、臺中市、雲林縣等地，一舉拘捕主嫌楊男及 2 名會計師、人頭轉帳戶等共 12 人到案。
警方現場查扣作案手機 10 餘支、存摺、公司大小章、會計師證書及現金贓款 30 萬元等證物。為追討犯罪所得，法院已裁定扣押涉案帳戶內的 950 萬餘元不法款項，以及楊嫌名下的3輛豪車。全案詢後依涉嫌違反《刑法》詐欺罪、《洗錢防制法》、《銀行法》、《商業會計法》及《稅捐稽徵法》等罪嫌，移送臺灣嘉義地方檢察署偵辦。
刑事警察局嚴正呼籲，民眾切勿貪圖小利而出租、出借、販售個人金融帳戶或協助設立空殼公司，否則將承擔嚴重的刑事責任，淪為詐欺與洗錢集團的共犯。警方將持續秉持「斷絕金脈、全力打詐」的決心，嚴懲不法，以維護社會金融安全與民眾財產權益。