中鼎訂5/25召開股東會
公開資訊觀測站重大訊息公告
(9933)中鼎-本公司董事會決議召開115年股東常會
1.董事會決議日期：115/03/09
2.股東會召開日期：115/05/25
3.股東會召開地點：台北市中山北路七段127號(沃田旅店國際會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業狀況報告。
(2)：本公司審計委員會查核114年度決算表冊報告。
(3)：本公司114年度董事及員工(含基層員工)酬勞分派情形報告。
(4)：本公司114年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)：本公司截至114年12月31日止對外背書保證辦理情形報告。
(6)：本公司國內公司債發行情形報告。
(7)：本公司私募有價證券辦理情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表提請承認案。
(2)：本公司114年度盈餘分配提請承認案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：本公司選任第十七屆董事9人案。
8.召集事由四：討論事項
(1)：修訂本公司「章程」部分條文提請公決案。
(2)：本公司114年度盈餘轉增資發行新股提請公決案。
(3)：本公司擬解除第十七屆董事競業禁止限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/27
11.停止過戶截止日期：115/05/25
12.其他應敘明事項：
(1)依公司法第172-1條及192-1條規定，自115年3月13日至115年3月23日止受理股東以書面方式向本公司提出股東常會議案暨董事候選人名單，受理地點：中鼎工程股份有限公司董事會秘書處，地址：111046台北市中山北路六段89號17樓。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國115年4月25日至115年5月22日止。
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資料來源-MoneyDJ理財網