矽瑪代重要子公司同星科技股份有限公司公告董事會決議115年股東常會召開日期及相關事宜

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(3511)矽瑪-代重要子公司同星科技股份有限公司公告董事會決議115年股東常會召開日期及相關事宜
1.董事會決議日期:115/02/24
2.股東會召開日期:115/05/21
3.股東會召開地點:本公司會議室(宜蘭縣五結鄉利工一路二段148號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)民國114年度營業報告
(2)監察人查核報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)擬承認民國114年度財務報表及營業報告書案
(2)擬承認民國114年度盈虧撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬以資本公積發放現金案
(2)擬解除現任董事及其代表人競業限制案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/04/22
11.停止過戶截止日期:115/05/21
12.其他應敘明事項:無