台中商銀經理淪詐團內鬼洗錢36億「驚人身價曝光」聲請撤押遭駁回
記者陳佳鈴／台中報導
台中商業銀行旗下4名分行經理及2名襄理，涉嫌集體勾結土地開發商洪岳鵬，暗中護航詐騙與博弈集團，透過人頭帳戶瘋狂洗錢高達 36 億餘元。涉案的潭子分行經理張登宗、頭份分行經理莊文良近日向法院聲請撤銷羈押，但台中地院審酌兩人名下資產驚人、涉案金額高達數億且有多次出境紀錄，認定有高度逃亡之虞，裁定駁回停押聲請。
萬里開發公司董事長洪岳鵬（46歲）對銀行體系的相當了解，洪男利用與台中商銀的高額授信與存款往來，成功拉攏潭子、北屯、中正、頭份等分行的 4 名經理與 2 名襄理。在其指示下，協助 12 家毫無實際營運的人頭公司開戶。
銀行內鬼將這些人頭帳戶的轉帳額度一路「開外掛」拉高至最高2000萬元。當這些帳戶因大量不明金流觸發疑似洗錢警示時，涉案主管不僅未依規定通報，甚至刻意拖延凍結與終止交易，讓高達36億餘元 的詐欺及博弈贓款成功轉移、掩飾來源。
台中地檢署組成專案小組，採取「以金流追帳戶、以帳戶追主管、以主管溯源集團」發動三波全面搜索，直搗萬里開發公司及涉案的四間分行。扣押洪男及相關銀行主管名下的存款、不動產，總計價值高達2億多元。成功將主嫌洪岳鵬、潭子分行經理張登宗、頭份分行經理莊文良等三人聲押禁見，並於上月23 日正式起訴移審。
張登宗與莊文良遭起訴後具狀聲請撤銷羈押，但法官在審視兩人背景後，直接打臉！經查涉案洗錢金額高達7億4000多萬元，涉犯《銀行法》特別背信、鉅額洗錢等重罪，且其名下私有不動產價值竟高達「上億元」，資產雄厚。涉案洗錢金額達5億3000多萬元，年收入超過280萬元，且過往有相當頻繁的出境紀錄。
台中地院綜合研判，兩人不僅涉犯重罪，且社經地位高、名下財產可觀、海外遷徙能力強，一旦交保極可能潛逃海外，因此裁定駁回停押聲請，兩人必須繼續關在高牆內，且不得抗告。