斬百億詐團金流 全台最大洗錢水房「美樂公司」幕後金主落網

記者蔡琇惠／新北報導

臺北地檢署打詐預警中心與新北市警察局刑事警察大隊聯手出擊，針對全台最大洗錢水房「美樂公司」展開專案行動。繼日前瓦解該集團組織並經法院重判後，專案小組持續向上溯源，於昨（8）日成功緝獲幕後金主王姓嫌疑人到案，並現場查扣冷錢包、點鈔機及不法所得現金新臺幣227萬餘元。

「美樂公司」及出金集團透過架設逾2,000個假投資網站及手機App，採取系統化、規模化經營，誘騙高達5,301名被害人匯款，不法獲利金額驚人，累計逾新臺幣164億元。該集團層級嚴密，與詐欺機房、車手及水房維持多層分工，並利用通訊軟體Telegram（俗稱「飛機」）依臺灣北、中、南區域分設群組，即時指揮收款、交付及虛擬貨幣匯兌，藉此遂行大規模洗錢犯罪。

該案首波查緝已獲重大成效，首腦歐女經法院一審判處有期徒刑24年，8名核心幹部亦獲判20年以上重刑，另有51名涉案人員遭判處10年以上徒刑，展現政府打擊詐欺犯罪之決心。

臺北地檢署檢察官蔡佳蒨指揮新北市刑大執行「斬金行動」，經大數據分析共犯金流及複雜的人際脈絡，最終鎖定隱身幕後的王姓金主真實身分。專案小組見時機成熟，於4月8日動員精銳警力，兵分多路針對王嫌位於全台之6處藏匿處所發動搜索，查扣硬體冷錢包、點鈔機、現金新臺幣227萬餘元及通訊器材等證物。全案依《詐欺犯罪危害防制條例》、《洗錢防制法》等罪嫌將王嫌移送臺北地檢署複訊，並由臺北地方法院裁定收押禁見。

新北市刑事警察大隊強調，警方將持續貫徹「除惡務盡」之精神，針對詐騙集團採取「窮追猛打、斷絕金流」之策略。無論犯罪組織藏匿多深、分工多細，警方誓將幕後金主及核心成員繩之以法，全力守護民眾財產安全。同時提醒民眾，投資應循正當管道，切勿輕信不明通訊群組及高報酬網站，以免受騙上當。