網紅服飾店掩護 助詐團洗錢上億

記者毛莉∕屏東報導

屏東地檢署破獲詐團利用匿名社群軟體及無國界虛擬貨幣洗錢逾一點四六億元。其中，「總轉水」（大帳房）竟是吳姓網紅，以潮Ｔ服飾店作掩護，協助詐團洗錢。

屏檢指揮刑事局及內埔警分局等單位，二０二四年七月起發動四波行動，先後羈押二十一名被告，破獲新型態詐欺車手與水房犯罪集團，釐清一點四六億元洗錢分潤機制，並陸續依法起訴。

檢警清查被害人匯入款項後的資金流向與提領紀錄，共查得至少一百八十七名被害人遭到詐騙。專案小組鎖定多名提款車手後，發動數次搜索及拘提行動，先後查獲兩個成員多達時人的車手團，並扣得提款卡、通訊設備等相關證物。

經進一步訊問並交叉比對通聯紀錄與金流資料，溯源查獲林姓及劉姓水房核心幹部。劉嫌負責藉由出境與境外機房聯繫，並自境外取得人頭帳戶資料後，再交由林嫌指揮旗下車手團隊在國內進行實體提款作業。待林嫌集結車手團隊提領現金，再交由劉嫌兌換成泰達幣，以虛擬貨幣錢包交易模式，將贓款轉手予上游成員。

劉嫌與林嫌每天就車手提領現金對帳，再兌換為泰達幣，兩人扣除含車手團隊成員應得報酬共約百分之七，剩餘約百分之九十三泰達幣轉入吳姓網紅虛擬貨幣錢包；吳嫌自行扣除約百分之一報酬後，將其餘約百分之九十二泰達幣轉匯至境外詐欺集團首謀「二代瘦」虛擬貨幣錢包。

南打中心指出，吳姓網紅以服飾店掩護，經營虛擬貨幣水房協助詐團洗錢。自二０二三年十月至二０二四年六月間經手總計四百八十九萬四千四百一十一顆泰達幣，價值約一億四千六百八十三萬二千三百三十元，並從中獲得約一百六十萬元報酬。

屏檢表示，歷次行動中查扣現金逾二百四十六萬元、犯嫌名下不動產、名車、高價精品及作案工具等。全案分次起訴、追加起訴及另案偵辦者，包含雲端水房、跨國仲介核心、車手團隊等成員共三十六人。