高雄警破獲假投資洗錢水房 逮18人被害35人財損逾2千萬

記者張翔／高雄報導

刑事警察局南部打擊犯罪中心偵辦假投資詐騙案件，循線追查被害款項流向，發現有黑幫成員涉嫌在高雄租用民宅設置洗錢水房，並以多層收水、轉交贓款方式製造金流斷點。專案小組先後發動三波查緝行動，在台北市北投區及高雄市前鎮、小港等地查獲控盤首腦、水房首謀及幹部等18人，清查35名被害人，財產損失超過新台幣2000萬元。

警方指出，刑事警察局偵查第八大隊第四隊、高雄市警局三民第一分局及屏東縣警局枋寮分局共組專案小組，報請高雄地檢署檢察官指揮偵辦，經數月蒐證，逐步掌握集團成員身分、分工及犯罪模式，並於去年10月1日及11月10日展開搜索拘提。

警方調查發現，該集團由李姓男子(33歲)擔任控盤首腦，負責與境外詐騙機房聯繫。當被害人受騙匯款後，李嫌即指揮旗下車手及收水人員分成四組，在公園、旅館、停車場等較偏僻地點逐層交付現金，企圖藉由多次轉手增加警方追查難度。

詐款經四次傳遞後，最終送至李嫌掌控的洗錢水房，再由成員兌換成虛擬貨幣，轉往境外機房，藉此賺取高額報酬。專案小組掌握李姓主嫌等人下榻旅館行蹤後，趁機收網，陸續查獲控盤首腦李姓男子、水房首謀李姓男子、周姓幹部及旗下成員共18人。

警方查扣高級轎車二部、國產轎車1部、黃金首飾2.2兩、名牌手錶2支、現金117000元、點鈔機1台、水房匾額1面及作案手機13支等贓證物。全案訊後依加重詐欺、組織犯罪、洗錢防制法及詐欺犯罪危害防制條例等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦，其中李姓控盤首腦及王姓水房幹部經法院裁定羈押禁見。