詐團利用高鐵退票機制洗錢 雲檢起訴5人建請從重量刑
詐騙洗錢犯罪手法再翻新。雲林地檢署日前接獲高鐵公司通報，得知有異常退票情形，經深入調查發現，竟有詐騙集團利用高鐵退票機制洗錢，以跨站退現金方式規避追查。警方共逮捕5名嫌犯，雲林地檢署偵查後，依法提起公訴，檢方並建請法院從重量刑。（龐清廉報導）
雲林地檢署指出，林姓男子等5名成員所組成的詐欺及洗錢集團，從114年6月起，透過社群媒體（如Instagram、臉書）散布中獎通知、網購實名認證及兌換人民幣等訊息，誘使劉姓等8名被害人陷於錯誤，依指示以「台灣PAY」進行付款。
實際上，被害人所支付款項並非用於稅金或驗證用途，而是轉為支付以林姓男子等人名義訂購的高鐵長程商務艙車票。之後，犯罪集團成員再分別前往雲林、苗栗、板橋、桃園、臺中等地高鐵車站，臨櫃辦理退票以換取現金，總計換取新臺幣26萬元，藉由多點分散之方式製造金流斷點，企圖掩飾及隱匿犯罪所得來源。
檢方表示，此種結合交通運輸系統與支付工具之洗錢模式，手法新穎，且透過跨縣市流動操作，大幅增加檢警追查難度。此外，於偵辦過程中發現，詐騙集團甚至還曾研議利用「購買機票後退票」方式進行洗錢。
檢警在調閱金融機構與高鐵訂系統資料交叉比對後，將5名涉案嫌犯逮捕，依參與犯罪組織罪、刑法共同詐欺取財罪及洗錢防制法一般洗錢罪嫌將五人移送，全案偵結提起公訴。審酌被告年紀都很輕，有謀生能力卻不思正途，分工合作從事詐欺及洗錢行為，助長詐騙犯罪蔓延，嚴重破壞社會信賴及金融交易秩序，已建請法院就其各次犯行均從重量刑，建議判處有期徒刑2年以上，以資儆懲。
◆未經審判證明有罪確定前，推定其為無罪 。