衝著阿根廷隊而來! FBI查阿根廷足協在美金融運作 追2.6億美元可疑金流
Newtalk新聞
阿根廷主流媒體《La Nación》近日報導稱，美國 FBI 探員和聯邦檢察官正在調查阿根廷足協在美國金融運作，包括數億美元資金流向。
在世界盃激戰正酣、阿根廷隊一路過關斬將之際，美國聯邦檢察官和聯邦調查局特工已開始就阿根廷足協在美國的金融操作收集證詞，2 位直接知情人士向媒體證實了這一消息。
美國司法部的調查人員試圖瞭解塔皮亞領導的阿根廷足協在美國如何運作，如何通過其金融系統流轉數億美元，以及這些操作中是否有一部分可能構成美國司法管轄下的犯罪行為，調查重點是阿根廷足協是否涉及洗錢和銀行欺詐。
核心公司是 TourProdEnter LLC，負責阿根廷足協的海外商業合約，至少 2.6 億美元經由美國多家銀行流轉，其中約 5,700 萬美元轉至多家公司/受益人，缺乏清晰經濟合理性記錄。
調查報導顯示，TourProdEnter LLC 作為阿根廷足協國際合約的收款工具，過去 4 年在扣除稅款後，獲得了阿根廷足協所有國際收入的 30%。此外，該公司還收取了相當於這些業務物流支出 10% 的傭金。
據悉，初步調查從 2025 年開始，至少 3 名聯邦檢察官負責：駐華盛頓特區的古舒和克里斯多夫-廷，以及駐南佛羅里達區的邁克爾-伯傑，世界盃期間加快取證。