「會跳票啦」洗錢集團趕3點半！收購18家小公司 專業人士淪幫手
刑事局偵破詐騙集團洗錢水房案！該集團不同於以往僅使用個人人頭戶，竟吸收小公司開立高額公司帳戶，透過層層轉帳規避查緝，甚至挑選銀行快關帳時進行交易，以降低被盤查機率。警方逮捕29名相關人員，查扣大量證物及現金，發現該集團自去年成立至今，不法所得已超過2億元，全案依詐欺、洗錢及組織犯罪條例起訴
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刑事局中打近日查獲一起詐騙集團洗錢水房案件，該集團使用新手法，不同於傳統只使用個人人頭戶的方式，轉而吸收經營不善的小公司，並找來專業人士擔任負責人，開立可往來金額更高的公司帳戶。犯罪集團透過層層轉帳規避查緝，甚至選在銀行即將關帳的時間點進行交易，以降低被盤查機率。自113年成立至今，該集團不法所得已超過2億元，警方已逮捕29名相關人員，並查扣大量證物及現金。
刑事局中打接獲一名婦人報案，表示自己遭到投資詐騙，不僅抵押了房產，存款也被騙走，損失金額高達上億元。警方分析背後金流後，發現詐騙集團的洗錢手法已經升級。刑事局偵六大隊第三隊長謝岳熹表示，這些詐騙集團會先找一些民眾，帶他們去市府管理單位開設公司帳戶。
與傳統個人人頭戶不同，這個水房集團收購了18間經營不善的小公司，如小吃部、工程行等，再以高額報酬引誘廚師、水電工等專業人士，將他們帶去工商單位登記成公司負責人。這樣做的目的是為了規避當負責人時會被問到的專業問題，接著再帶去銀行開設往來金額較大的公司戶。
在警方查獲的證物中，有一疊疊現金和聯絡用的手機。這些詐騙集團取得的贓款，會先轉入個人的人頭帳戶，累積一定金額後，再轉到人頭公司帳戶，最後由專業車手領取。他們還會特意選在銀行快關帳的下午3點多進行交易，用「沒在今天匯款完就會跳票」、「要交貨款」等理由催促銀行人員，藉此降低被盤查的機率。
刑事局偵六大隊第三隊長謝岳熹進一步說明，此次行動已逮捕余姓主嫌、幹部、車手、收水及人頭帳戶犯嫌共計29人，查扣證物包括手機、公司大小章、存摺、點鈔機及涉案現金475萬元，並向法院申請扣押詐騙現金385萬元。這個洗錢集團自113年成立至今，不法所得已超過2億元。最終，包含人頭戶在內的所有涉案人員，都以詐欺、洗錢及組織犯罪條例等罪嫌被起訴。
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