台中商銀涉洗錢36億　在押協理：蹦闆、丟丟妹帶貨可以上億

台中地院今（30）日開庭審理地產大亨勾結台中商銀洗錢36億案，證人兼在押被告潭子分行協理張登宗開庭稱，洪岳鵬介紹的客戶電商說請來網紅蹦闆、丟丟妹網路帶貨，可以上億元，應是優良客戶，所以每月或每日轉帳2千萬元應沒問題，沒有想到和洗錢、人頭戶有關。

今年4月，台中地檢署偵破以萬里開發負責人洪岳鵬為首的詐欺及洗錢集團，涉嫌勾結台中商銀潭子等4家分行高層主管，以虛設公司行號方式洗錢，總計不法洗錢金額逾36億4,000萬元。中檢聲押洪、2經理獲准，交保3人，並聲請查扣洪等人不法所得計2億6,910萬4,989元，將洪及6名分行經理、襄理等依背信、洗錢防制、組織條例等罪嫌起訴，求處重刑。

台中地院今開審理庭，借提在押的萬里董事長洪岳鵬、潭子分行協理張登宗、及頭份分行經理莊文良3人。張登宗在隔離訊問時表示，他在偵訊、羈押庭時說承認審核通過每日2千萬元轉帳最高額度，都不是事實，這都是調查官問話誤導所致。

張登宗被法院查出，年所得高達數百萬元，名下不動產亦多達1億數千萬元，羈押逾5月的張今天供稱，2024年3月10日長期與他有貸款關係的優質客戶洪岳鵬帶著吳姓男子來稱兩家企業社要開戶，說是要請來知名網紅蹦闆、丟丟妹網路帶貨的電商要開戶，他看一下照片，覺得這兩個網紅「不怎麼樣」，但經同事打聽，這兩人可以賺上億元，認為可以信任，因此介紹給蘇姓理專，讓她於10月30日去洪的公司簽約。

張稱蘇姓理專簽約回來後，直接交給櫃檯經辦、作業主管審核，不需要經他審核，所以他不清楚蘇姓理專給予每日最高轉帳額度2千萬元，也沒想過這是人頭戶或是和洗錢有關，認為可以提高存款率就好。

律師唐光義則表示，台中商銀直到2025年2月才修正審核程序及要件，在修正前單位主管（分行協理、經理）除了具有高風險客戶，是不需要審核一般存款戶的申請文件。

不過法官、公訴檢察官認為張對兩家電商的名稱、負責人、公司經營項目等都不知道，就介紹下屬予以特權到非開戶的公司填申請資料，極不合理。全案將繼續開庭審理。

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