快訊／越南移工「台鐵遺失400萬」扯出地下匯兌小吃部 經手破2億元
記者林昱孜／台南報導
一名越南籍胡姓男子去年將400萬元現金遺留在列車上，成為台鐵史上最大金額遺失物！台南地檢署循線追查，發現小吃部竟為「越南同鄉地下匯兌中心」，每筆賺取50元至300元不等的手續費，已經手924次，總金額超過新台幣2億元；胡男負責取款400萬交給潘黎姓女子，豈料竟意外遺失在台鐵列車，扯出全案後，胡男已於9天後出境逃亡，南檢近日偵查終結，將主嫌潘黎姓女子等4人依違反《銀行法》提起公訴。
小吃部當掩護 兩年經手 2.3 億元
起訴書指出，越南籍被告潘黎女在台南市永康區經營小吃部，自112年起與胡男、小吃部員工潘莊姓女子合作，提供非法國內外匯兌服務，利用實體店面或網路接受委託，收受在台移工的台幣後，再由越南端合作人員將對應的越南盾匯入指定帳戶。南檢查出，兩年來該組織匯兌次數高達924次，經手總金額高達2億3千餘萬元。
手續費僅百元 破壞金融秩序
檢方表示，該集團透過賺取匯差及每筆 50至300元不等的小額手續費獲利，嚴重破壞我國金融管理與市場秩序。調查過程中，警方調閱監視器與台鐵搭乘紀錄，並還原被告手機鑑識報告，甚至意外查獲另一對蔡姓、制姓夫婦也非法從事匯兌業務。
400 萬現金列犯罪工具 檢方聲請沒收
至於在台鐵遺失、引起軒然大波的400萬現金，檢方調查，該款項是胡男受託收取欲帶回小吃部交付給潘黎女現金，向法院建請宣告沒收。全案偵查終結，台南地檢署依違反《銀行法》，將潘黎女等4人提起公訴，涉嫌攜帶鉅款遺失後逃亡的胡男，則已遭發布通緝。