潮T網紅勾結詐團律師！「雲端水房」洗錢逾1.4億遭起訴

【記者凃建豐／屏東報導】吳嫌平日以經營潮T服飾店為掩護，實則經營虛擬貨幣水房，協助「假投資、假交友、解除分期付款設定」等詐騙手法，負責收取車手現金並置換為虛擬貨幣，以便將贓款洗往境外。8個月經手489萬4,411顆泰達幣，價值約新臺幣1億4,683萬2,330元不法所得，並從中獲得約160萬元之報酬，如旗下車手遭查獲就由配合的陳姓、王姓律師偽簽委任狀前往辯護。警方陸續查獲吳嫌等31人到案，全案依違反組織犯罪防制條例、刑法加重詐欺罪、洗錢防制法等罪嫌移請屏東地檢署偵辦，3月間已起訴組織犯罪防制條例、刑法加重詐欺罪、洗錢防制法等罪嫌。

檢警偵辦詐騙案，調閱轄內金融機構提款紀錄及路口監視器畫面，清查被害人匯入款項後之資金流向與提領紀錄，總計查得至少187位被害人遭到詐騙。經專案小組鎖定多名提款車手後，發動數次搜索及拘提行動，先後查獲2個成員多達10人的車手團隊，且扣得提款卡、通訊設備等相關證物。

經進一步訊問，同時交叉比對通聯紀錄與金流資料，溯源鎖定該2個車手團隊之總指揮為林嫌，檢察官續指揮專案小組密集實施相關偵處作為，成功查獲水房核心幹部林嫌、劉嫌，劉負責藉由出境與境外機房聯繫，並自境外取得人頭帳戶資料後，再交由林指揮旗下車手團隊在國內進行實體提款作業，待林集結車手團隊所提領之現金，續交由劉兌換成泰達幣，以虛擬貨幣錢包交易之模式，將贓款轉手予上游成員。

專案小組持續運用數位鑑識技術，分析虛擬貨幣錢包之交易紀錄及資金流向，發現該2個車手團隊經手之詐欺所得經層層轉換為泰達幣之後，最終集中流入特定虛擬貨幣錢包，且資金流達267筆，而該錢包正是由吳嫌實際掌控。

檢察官於114年11月19日指揮專案小組搜索並拘提吳嫌到案，循線查悉其運作模式為：劉嫌每日先行與林嫌就車手提領之現金對帳，再兌換為泰達幣，待其2人扣除應得報酬（含車手團隊成員）共約7%，剩餘約93%之泰達幣則轉入吳虛擬貨幣錢包；而吳則在自行扣除約1%報酬之後，將其餘約92%之泰達幣轉匯至境外詐欺集團首謀「二代瘦」之虛擬貨幣錢包，以此等方式掩飾及隱匿詐欺犯罪所得。

專案小組於歷次行動中，針對詐團成員之財產查扣情形包括：大筆現金與不動產：總計查扣現金逾246 萬元（包含水房核心吳嫌89萬元、跨國仲介劉嫌40萬餘元、周邊核心劉嫌103萬餘元，人事招募總管王嫌10萬餘元，以及基層車手陳、吳、余等人合計4萬餘元）。檢察官亦向法院聲請保全扣押劉嫌名下位於屏東市之房屋及土地。

檢方還查扣總轉水吳嫌代步用之勞斯萊斯與賓士名車各1台、車隊總指揮林嫌BMW X6 1台，以及林、張、劉之自小客車各1台。同時查扣犯嫌用以揮霍之CHANEL、LV、GUCCI、BALENCIAGA(巴黎世家)及愛馬仕等高價名牌包與精品鞋多達十餘件。