神說公司非法吸金遭沒收45億餘元　中檢押4人偵結起訴8人法務部褒獎

台中地檢署於今年4月底查獲「神說國際網路股份有限公司」（下稱神說公司）、「中華資金有限公司」（中華資金交易所）涉透過「合會」違法吸金，受害逾2,900人，將神說公司實際負責人陳建安等4人依涉違反銀行法、洗錢防制法等罪，聲押獲准。今(13)日第一波偵結起訴陳建安等8人，並聲請沒收犯罪所得新臺幣（下同）45 億餘元，查扣房地產5筆、豪車5部、涉案帳戶資金及債權等。法務部等單位今下午特褒獎辦案有功人員。

起訴指出，主嫌陳建安（62歲、暱稱陳光）成立「神說公司」，以名為「CCE中華資金交易所」之P2P標會平臺公開招募民眾投資，並辦理公開投資說明會，以1會56萬元、61萬元或76萬元8年後保證補足200萬元，以及投資款項不足額由公司代墊等話術、後金補前金等手法，換算即以32.14％至188.39％不等之年化報酬率，吸引不特定民眾投資，賺取顯不相當之利息，另設計專屬APP供投資戶使用，掩飾用戶投資已成負數資訊，雙重手法吸金金額達45億餘元。

經中檢檢察官黃鈺雯指揮刑事局中部打擊犯罪中心、法務部調查局中部地區機動工作站小組於4月、6月、8月陸續發動三波搜索行動，查獲主嫌陳建安及系統工程師、核心幹部、各區分所長、區域幹部等犯嫌60餘人到案，訊後向法院聲請羈押陳建安，以及張姓、黃姓及張姓主管等4人獲准，並查扣主嫌陳及「神說公司」公司名下房地產5筆、豪車5部、涉案帳戶資金及債權等，查扣金額總計近30億元。

對此，金融監督管理委員會、法務部、銀行公會今天下午共同在台灣金融研訓院舉辦之「114年金融科技打詐高峰會」，由行政院龔明鑫秘書長代表卓榮泰院長，於會中公開表揚偵辦本案有功人員，同時呼籲國人任何投資應透過國內合法金融機構管道進行投資匯款，勿輕信「保證獲利」或是「高報酬、高獲利」投資方案，極可能都是龐氏騙局，最後血本無歸。

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