環宇-KY董事會決議私募2千萬股案，每股40.79元
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(4991)環宇-KY公告本公司董事會決議通過110年私募普通股定價相關事宜
1.董事會決議日期:110/12/10
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
係符合證券交易法第43條之6等相關法令規定及主管機關相關函釋規定之特定人為限。
本次應募人名單如下:
魏詩郁/本公司內部人(本公司董事長配偶)
陳玉珍/本公司前十大股東
蕭崇河/無
亮品投資股份有限公司/本公司關係人
卓銳股份有限公司/無
隆利投資股份有限公司/無
銓緯投資股份有限公司/無
上述應募人可能名單屬於法人者，其股東持股比例占前十名之股東名稱、持股比例及與本公司之關係，如下所示：
法人名稱:亮品投資股份有限公司
前十名之股東名稱 持股比例 與本公司之關係
富采投資控股股份有限公司 100% 本公司之關係人
(係對本公司採權益法
評價之投資公司。)
法人名稱:卓銳股份有限公司
前十名之股東名稱 持股比例 與本公司之關係
何美育 35.00% 本公司前十大股東
黃亭融 29.80% 無
黃祈融 29.70% 無
黃宗仁 5.40% 無
賴薛芬芳 0.10% 無
法人名稱:隆利投資股份有限公司
前十名之股東名稱 持股比例 與本公司之關係
友達光電股份有限公司 100% 無
法人名稱:銓緯投資股份有限公司
前十名之股東名稱 持股比例 與本公司之關係
英屬維京群島商
Eagleright Management Co., Ltd. 95.24% 無
顏志光 4.76% 無
4.私募股數或張數:20,000,000股
5.得私募額度:
預計發行股數加計本公司於西元2021年7月2日經股東會決議通過之長期資金募集案之發行股數後，合計總發行股數以不超過20,000仟股普通股之額度內，於西元2021年第一次股東臨時會決議通過之日起一年內分次(最多不超過三次)辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
1.本次私募價格之訂定，依據本公司110年12月10日股東臨時會決議私募參考價格之計算標準，係依下列二基準計算價格較高者新台幣50.98元為參考價格。
本次私募普通股價格，不得低於參考價格之八成，故本次私募股票之每股認購價格訂為新台幣40.79元，為參考價格之80.01%，不低於股東臨時會決議參考價格之八成。
(A)定價日前1、3或5個營業日，擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，分別為50.70元、50.39元、50.34元，擇前5個營業日之收盤均價50.34元為基準。
(B)定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價50.98元為基準。
2.上述私募價格訂定係遵循主管機關之相關規定辦理，再加上考量證券交易法對於私募有價證券有三年轉讓限制而定，故本次私募價格之訂定應屬合理。
7.本次私募資金用途:資金用途為充實營運資金或轉投資等一項或多項用途。預計達成效益為擴展營運規模及強化財務結構及強化市場競爭力。
8.不採用公開募集之理由:
本公司為確保籌集資金之時效性及可行性，並有效降低資金成本，擬採私募方式辦理現金增資發行私募普通股。另透過授權董事會視市場狀況且配合公司實際需求辦理私募，將可提高公司籌資之機動性及效率。而私募有價證券三年內限制轉讓之規定，將更確保本公司與策略性投資人之長期合作關係。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:110/12/10
11.參考價格:每股新台幣50.98元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣40.79元。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募發行普通股採無實體方式發行或交付。私募有價證券依證券交易法第43條之8受交付後三年內轉讓之限制外，本次私募之普通股，其權利義務與本公司已發行之普通股相同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
18.其他應敘明事項:
A.本次私募普通股繳款期間:自民國110年12月10日至110年12月24日止。
B.本次私募普通股增資基準日:民國110年12月24日。
C.本次私募普通股交付日期及相關作業時程，若因故有所變動時，授權董事長全權處理之。
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資料來源-MoneyDJ理財網