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XREX創辦人幫洗錢4.1億緩起訴 鏈科聲明:受客戶牽連

聯合新聞網

更新於 2025年06月03日03:17 • 發布於 2025年06月03日01:19

台中地檢署破獲王牌交易所使用虛幣平台「阿福錢包」幫詐騙集團取款,進而追出同為虛幣交易所XREX鏈科公司創辦人蕭滙宗、黃耀文,幫該詐團成員洗錢4.1億元,檢方命條件予以2人緩起訴確定;XREX昨依要求發布聲明,表示在不知情下受客戶牽連,後續還會上架反詐影片。

全案源於台中地檢檢察官張富鈞偵辦ACE王牌交易所的「阿福錢包」APP涉詐、洗錢3億多元,注意到阿福錢包內「總水庫」半日內有2個錢包打進4.1億元,幣流源自XREX鏈科公司創辦人蕭滙

宗,發現蕭和黃耀文為獲取潛在商機,幫詐團分子將位於波場鏈(TRC20)上的1270萬顆泰達幣(USDT),轉換到以太鏈(ERC20)。

XREX昨在官網公告表示,聲明稿是依台中地方檢察署核定之內容公告於公司官網。

聲明指出,本公司創辦人黃耀文、蕭滙宗2023年1月初,為服務先前已通過KYC審查之客戶,應該客戶要求,將其個人錢包之TRC-20之USDT,換鏈為ERC-20之USDT,並轉至其指定錢包住址內。

數月後、因該客戶經司法機關調查,認為其資金來源疑涉不法。台中地檢署檢察官認為上述換鏈行為,有非常規之作業程序,已違反相關之法律規定。

檢察官審酌黃耀文、蕭滙宗均無犯罪前科,且於本案中並無實質獲利,也考量該公司曾協力針對該客戶在本公司XREX交易所錢包內之比特幣30顆作司法查扣,而黃耀文、蕭滙宗一直以來均致力於虛擬貨幣之防詐。

檢察官因此同意給予黃耀文、蕭滙宗緩起訴處分,緩起訴期間1年,黃耀文、蕭滙宗分別向公庫支付公益捐,以及包含製作宣導短片、提供虛擬貨幣介紹課程予執法機關或執法教育機關等反洗錢作為。

聲明最後表示,公司創立以來戮力建立合規與安全的虛擬貨幣市場環境,並配合政府政策,全力協助打擊詐騙。這次事件雖屬在不知情狀況下,因客戶所涉不法嫌疑遭受牽連,但仍讓公司上下深刻引以為戒。未來將定將持續協助政府、打擊詐騙,並遵循規範、嚴格自我要求。

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台中地檢署查出XREX鏈科公司創辦人蕭滙宗、黃耀文幫詐團分子洗錢4.1億元,考量無獲利、協助司法查扣30顆比特幣,予以緩起訴確定。記者曾健祐/攝影
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