獨／幫詐團洗錢？ 太金票券沈總交保喊冤 法界曝「一關鍵」
高雄知名的太金票券，外傳幫詐騙集團洗錢，上週遭檢方搜索，沈姓負責人跟一名店長也依被告身分約談，如今他被依60萬元交保後出面喊冤，除了否認跟詐團有關係，也認為只是熟人間的資金調度，不過法界表示，最後是否有罪，將取決於是否知道的資金不法。
太金票券總經理沈吉勇交保後表示，當天完全不知道發生什麼狀況，對於被捲入詐團洗錢案感到一頭霧水。他認為被檢方查到的金流，只是熟人之間的資金調度，並強調金額完全沒有達到千萬，都是小額的資金往來，雙方剛好有需求，就會進行互惠交換。
據了解，沈吉勇與一名集貨商在兩岸都有生意往來，雙方為了方便資金調度，對方將台幣交給他，他再於大陸支付人民幣給對方，多次交易下來金額約四百多萬。然而該集貨商的台灣員工涉及詐騙案，檢方擴大清查金流後，認定沈吉勇捲入其中。沈吉勇強調，他們不可能詢問每一位消費者購買票券或報名旅遊時的資金來源。
檢方表示，沈吉勇及員工分別以60萬元及30萬元交保，並限制出境出海。雖然尚未起訴，也還沒查出全部金流，但私下透露金額約在千萬左右。
對此，非當事律師洪紹倫表示，若明知對方的金流是詐欺金流，或是資金來源不明的金流，仍收受或協助轉帳，則有可能涉及刑法詐欺、洗錢或違反銀行法的問題。另一名非當事律師、前法官何星壘則認為，交保金60萬元，有可能是因為當事人並非主謀角色，因此金額較實務上的其他案例來得少。
整體而言，此次交保金額對比過往紀錄確實相對輕微，是否有其他考量因素，仍待檢方偵結後才能釐清真相。
《TVBS》新聞提醒您：
◎未經判決確定，應推定為無罪。