金融掃黑 破獲9百家公司洗錢逾3百億

記者孫曜樟∕台北報導

調查局今年一月一日至三十一日發動「金融掃黑專案」，偵辦犯罪集團濫用人頭公司洗錢、電信網路詐欺等重大經濟犯罪案件，共執行二百一十五案，查獲不法公司九百五十三家，犯罪金額逾三百二十一億元。

其中，台北市調查處針對日本博弈集團在台洗錢案展開追查，發現傅姓男子涉嫌與該集團合謀，在台成立六間人頭公司，招募雙語人員處理賭場客服與財務，並以廣告、行銷費等名義製造假合約，協助境外不法所得流入台灣。

此案手法被視為與先前台北地檢署偵辦的太子集團跨國洗錢案如出一轍。日本博弈集團在台洗錢金額清查已達六十一億餘元，辦案人員發現犯罪集團除提領現金外，也利用加密貨幣USDT進行金流中繼，製造斷點規避國稅局與司法機關查緝。目前該案已查扣房地產、人頭帳戶及泰達幣等約二億元財產，並由台北地檢署擴大偵辦。