柬埔寨詐騙台灣9公司被美制裁 名單曝光全在大安區豪宅｢和平大苑｣
Newtalk新聞
近年柬埔寨境內誘拐、詐騙與拘禁事件頻傳，美國司法部與財政部14日聯合起訴柬埔寨太子集團控股（Prince Holding Group）創辦人陳志（Chen Zhi），指控他涉嫌電匯詐欺、洗錢及強迫勞動並沒收他的12萬7271枚比特幣，市值約150億美元（約新台幣4兆8720億元）。台灣9間公司也被列入制裁名單，公司登記位置都在台北市大安區一棟豪宅內。
美國司法部聲明提到，紐約東區聯邦法院已針對37歲擁有英國與柬埔寨雙重國籍的陳志提出起訴。陳志原為中國福建籍商人，2015年創辦太子集團。美方調查指出，這名表面上風光的企業家，其實是操縱跨國網路詐騙帝國的幕後首腦，表面上從事科技客服等工作，實際卻是操作「殺豬盤」虛擬貨幣詐騙
美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）與金融犯罪執法局（FinCEN）也同發布制裁公告，對Prince Group TCO及其旗下146個目標實體與個人實施全面金融封鎖，禁止其使用美國金融系統、資產將被凍結，其他與其有交易往來的外國個人與公司也可能遭受二級制裁。
美國財政部制裁名單中可見，有3名台灣籍女性被點名，並列出9家台灣有限公司，名單為聯凡、聯凡貳、睿督、博居、博居貳、澄碩、邁羽、鳴灣，以及台灣太子不動產有限公司。台灣公司網資料顯示，聯凡、聯凡貳、睿督、博居、博居貳、澄碩、邁羽、鳴灣等8家公司負責人都為「林忠良」，都登記在台北市大安區和平東路一段111號的豪宅「和平大苑」內。