海悅公告本公司一一五年第四次董事會重要決議事項

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(2348)海悅-公告本公司一一五年第四次董事會重要決議事項
1.事實發生日:115/07/17
2.公司名稱:海悅國際開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:例行性會議
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1) 通過本公司一一四年度現金股利除息基準日及相關事宜
(2) 通過本公司一一四年度盈餘轉增資發行新股除權基準日及相關事宜
(3) 通過對海悅國際資產管理股份有限公司背書保證案
(4) 通過對海研建築股份有限公司背書保證案
(5) 通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案
(6) 通過訂定提升企業價值計畫
(7) 通過向銀行融資案