善用企業財報追金流　檢警破2大黑幫洗錢10億元

警方破獲天道盟盟主「鐵霸」曾盈富、曾盈助兄弟檔非法洗錢。（警方提供）

刑事局運用稅捐機關查核企業財報、金流，成功追查天道盟、太陽聯盟2黑幫，透過網路博弈成立人頭企業洗錢，5年內成立5間包含電子科技、投資控股及國際貿易公司，洗錢金額高達10億元新台幣。

新北地檢署企業犯罪專組指揮刑事局偵二大隊，一改過去以暴力犯罪蒐證途徑，改以黑幫公司企業金流反向追查，邀請國稅局專業查稅員加入專案小組，以金流反向追查洗錢企業、管道。這是警政署首次結合稅捐機關查核企業財報辦案，不僅揭開黑幫洗錢新手法，也為跨機關合作偵辦組織犯罪樹立新模式。

檢警調查，天道盟盟主「鐵霸」曾盈富、曾盈助兄弟檔，太陽聯盟副盟主「麥克」洪瑞宏等人，以自設公司方式透過假會計及財報，收納台灣當地的線上博弈網站資金，透過人頭公司帳戶和不實財報隱匿獲利，對外蒐集買賣發票、製造虧損等手法，將網路賭場盈利灌入旗下企業帳冊，漂白金流效果。

警方發現，曾氏兄弟檔名下至少2間公司涉入博弈金流，洪男名下也有2間公司帳目出現博奕集團進出的異常金流，總計5間公司因涉及洗錢，目前已遭凍結資金超過2千萬元。

檢警調查，「麥克」洪瑞宏成立2間公司，以不實支出掩飾1年高達2至3億元營收，這些黑幫老大近5年的洗錢不實營業額逼近億元。

檢警研判，該犯罪組織除涉足博弈網站獲利，4至5年間累近10億元收入，更延伸投資至台股、營建工程與電子零件貿易，營造合法經營假象。

專案調查今年5月報請新北地檢署指揮，由刑事局企業犯罪專組、國稅局及具會計背景的4名檢察官聯手偵辦，成功突破組織層層偽裝，全案共鎖定26名涉案人，訊後21人飭回。

警訊後，曾氏兄弟依涉及洗錢、組織犯罪防制條例送辦，洪嫌依涉及逃漏稅依違反稅捐稽徵法等罪送辦。

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